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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-05
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上海数据港股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/603881_20240705_4VZY.pdf
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2024-07-05
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上海数据港股份有限公司关于变更为下属子公司提供担保期限的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-05
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上海数据港股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/603881_20240705_0OXH.pdf
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2024-07-05
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上海数据港股份有限公司关于公司董事变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/603881_20240705_MQSM.pdf
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2024-07-02
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上海数据港股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会取消部分议案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-24 |
拟披露中报 |
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2024-06-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于上海数据港股份有限公司申请注册发行公司债券的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01 孙中峰 |
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2024-06-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 孙中峰 |
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2024-06-19
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上海数据港股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-06-19
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上海数据港股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-13
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上海数据港股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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2024-06-13
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2023年年度分红，10派0.810000000(含税)，税后10派0.810000红利发放日 ，2024-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-13
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2023年年度分红，10派0.810000000(含税)，税后10派0.810000除权日 ，2024-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-13
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2023年年度分红，10派0.810000000(含税)，税后10派0.810000登记日 ，2024-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-13
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2023年年度转增，10转增3转增上市日 ，2024-06-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2024-06-13
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2023年年度转增，10转增3除权日 ，2024-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-13
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2023年年度转增，10转增3登记日 ，2024-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-01
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上海数据港股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-18
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上海数据港股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-11
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上海数据港股份有限公司关于2023年年度股东大会取消部分议案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-11
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上海数据港股份有限公司关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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上海数据港股份有限公司关于公司前期投资项目变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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上海数据港股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《2023年年度董事会工作报告》
2 审议《2023年年度监事会工作报告》
3 审议《2023年年度报告》及其摘要
4 审议《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
5 审议《公司2023年度利润分配方案》
6 审议《关于聘请公司2024年度会计师事务所的议案》
7 审议《关于2024年度为下属子公司提供担保的议案》
8 审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9 审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
10 审议《公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划》
11 审议《关于公司前期投资项目变更的议案》
12 审议《关于修订<公司章程>的议案》
13 审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
14 审议《关于修订<公司独立董事议事规则>的议案》
15 审议《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《2023年年度董事会工作报告》
2 审议《2023年年度监事会工作报告》
3 审议《2023年年度报告》及其摘要
4 审议《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
5 审议《公司2023年度利润分配方案》
6 审议《关于聘请公司2024年度会计师事务所的议案》
7 审议《关于2024年度为下属子公司提供担保的议案》
8 审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9 审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
10 审议《公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划》
11 审议《关于公司前期投资项目变更的议案》
12 审议《关于修订<公司章程>的议案》
13 审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
14 审议《关于修订<公司独立董事议事规则>的议案》
15 审议《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》
16.00 审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
16.01 罗岚女士
16.02 陈军先生
16.03 王信菁女士
16.04 顾佳晓女士
16.05 宋志刚先生
16.06 张宇先生
17.00 审议《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》
17.01 金源先生
17.02 梅向荣先生
17.03 曾昭斌先生
18.00 审议《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》
18.01 张颂燕女士
18.02 成佳女士
18.03 黄猛先生 |
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2024-04-27
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上海数据港股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603881_20240427_Y8IS.pdf
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2024-04-27
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上海数据港股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603881_20240427_IVRR.pdf
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