证券代码：603881               股票简称：数据港               编号：2021-017 号


                  上海数据港股份有限公司
              第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海数据港股份有限公司第三届董事会第四次会议，于 2021 年
6 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2021
年 6 月 11 日以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。会议
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议审议通
过了以下事项：
     一、《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久性补充流动资金的议案》（该项议案同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）；
     本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，议案详
情请见“上海数据港股份有限公司关于非公开发行股票部分募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告”。
     二、《关于修订<公司章程>的议案》（该项议案同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）；
     本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，议案详
情请见“上海数据港股份有限公司关于增加注册资本、变更经营范围
暨修订《公司章程》的公告”。
     三、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》（该项议案
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
     议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于召开 2021 年第一
次临时股东大会的通知”。


     特此公告。


                                           上海数据港股份有限公司董事会
                                                            2021 年 6 月 12 日
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