证券代码：603881               股票简称：数据港               编号：2021-025 号




                  上海数据港股份有限公司
              第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海数据港股份有限公司第三届董事会第五次会议，于 2021 年
8 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2021
年 8 月 19 日以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。会议
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议审议通
过了以下事项：


     一、 公司 2021 年半年度报告》及其摘要（该项议案同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）；


     二、《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
     议案详情请见“上海数据港股份有限公司 2021 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告”。


     三、《关于注销子公司上海道盛信息科技有限公司的议案》（该项
议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
     上海道盛信息科技有限公司（以下简称“道盛科技”，统一社会
信用代码 91310106MA1FY9LU1H）是由公司与宁波隆兴电信设备制造
有限公司共同发起设立的合资公司。道盛科技自成立至今未曾开展过
经营活动，今后也不再开展经营活动，为提升公司整体运营效率，优
化股权结构，降低经营风险，董事会决定清算并注销道盛科技。
     本次清算并注销道盛科技，不会对公司的经营成果、整体业务发
展和生产经营产生实质性的影响。


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    四、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（该项议
案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
    议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告”。



    特此公告。



                                     上海数据港股份有限公司董事会
                                                 2021 年 8 月 21 日




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