证券代码：603881               股票简称：数据港               编号：2022-003 号


                  上海数据港股份有限公司
              第三届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海数据港股份有限公司第三届董事会第九次会议，于 2022 年
3 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2022 年 3
月 16 日以线上会议及通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审
议通过了以下事项：
     一、《公司 2021 年度总裁工作报告》（该项议案同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）；


     二、《公司 2021 年年度董事会工作报告》该项议案同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）；
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


     三、《公司 2021 年年度报告》及其摘要（该项议案同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）；
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


     四、《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》（该项
议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
     本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


     五、《公司 2021 年度利润分配预案》（该项议案同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）；
     公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.34元（含税），本议案
尚需提交公司2021年年度股东大会审议，若利润分配方案通过审议，
股东大会授权董事会根据实际情况决定利润分配具体实施时间。议案
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详情请见“上海数据港股份有限公司关于2021年度利润分配方案公
告”。拟分配的现金红利总额未达到归母净利润30%，原因系：近年
来，公司投资了多个数据中心项目，目前仍有部分项目尚处于建设期，
自有资金投入需求较大。同时，随着“双碳政策”、“东数西算”等
政策指引，未来对数据中心提高能源使用效率，科技创新的研发需求
也将随之持续增长，为把握未来市场机遇，公司主业发展仍需大量的
资金支持。公司2021年末留存未分配利润将累计滚存至下一年度，用
于公司数据中心项目投资建设，及业务拓展。


    六、《关于会计师事务所 2021 年度报酬的议案》（该项议案同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
    2021年度，本公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司的财务进行审计，2021年度中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司的财务审计费用为75万元，对公司的内控审计费用为20万元，
合计95万元，无其他费用。本公司不提供会计师事务所的差旅费。


    七、《关于提请股东大会同意并授权董事会决定日常持续性关联
交易的议案》（该项议案罗岚女士、陈军先生、吴浩先生回避表决，
同意票6票，反对票0票，弃权票0票）；
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，议案详情请见
“上海数据港股份有限公司关于预计日常经营形成的持续性关联交
易的公告”。


    八、《2021年度内部控制评价报告》（该项议案同意票9票，反
对票0票，弃权票0票）；
    详见“上海数据港股份有限公司2021年度内部控制评价报告”。


    九、《2021 年度内部控制审计报告》（该项议案同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）；
    详见“上海数据港股份有限公司2021年度内部控制审计报告”。


                                2/6
       十、《2021年年度募集资金使用及存放报告》（该项议案同意票
9票，反对票0票，弃权票0票）；
       详见“上海数据港股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使
用情况的专项报告”。


       十一、《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》（该项议案
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
       为保证公司及控股子公司生产经营和投资发展资金需求，防范债
务风险，确保公司资金链安全，结合公司2022年度投资经营计划，公
司拟于2022年度向商业银行以及其他合格的金融机构申请办理总额
不超过50亿元的综合授信，具体授信金额、利率及期限以签订的最终
授信协议为准。
       在上述授信额度内，董事会授权董事长或其指定的授权代理人代
表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。


       十二、《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》（曾犁
先生薪酬方案本人回避表决，同意票 8 票；徐军先生薪酬方案本人回
避表决，同意票 8 票；林丽霞女士薪酬方案本人回避表决，同意票 8
票；其他高管薪酬方案，同意票 9 票。前述各项议案反对票 0 票，弃
权票 0 票）；
       根据公司薪酬福利管理相关制度等规定，在充分体现短期和长期
激励相结合，个人和团队利益相平衡，保障股东利益，实现上市公司
与管理层共同发展的前提下，董事会对在公司领取薪酬的董事及高级
管理人员进行了年度考核，情况如下：
                                                                单位：万元
                                                         2021 年度在公司领
序号        姓名                   职务
                                                         取的薪酬（税前）
 1          曾犁              副董事长、总裁                  150.37
 2          徐军             董事、高级副总裁                 105.89
 3         林丽霞      董事、高级副总裁、董事会秘书           150.37
                             副总裁、财务总监
 4         宋孜谦                                             124.87
                      （2022 年 2 月不再兼任财务总监）
 5         顾佳晓                 副总裁                      105.86
                                  3/6
 6           王肃               副总裁               106.56
 7         宋志刚               副总裁               116.86
 8    李建东（已离职）          副总裁               155.16
     兼任董事的高级管理人员薪酬尚需提交公司2021年年度股东大
会审议。


     十三、《关于修订<公司章程>的议案》（该项议案同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）；
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，议案详情请见
“上海数据港股份有限公司关于修订《公司章程》的公告”。


     十四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》（该项议案同意票
9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
     为加强公司信息披露等证券事务相关工作，公司第三届董事会决
定聘任王臆凯先生担任公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会
一致。


     十五、《关于制定<内部控制评价办法>的议案》（该项议案同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
     为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防
范能力，根据《企业内部控制基本规范》的要求，企业应当结合内部
监督情况，定期对内部控制的有效性进行自我评价。对此，同意公司
制定《内部控制评价办法》以明确内部控制评价工作的运转机制及工
作要求。
     议案详情请见“上海数据港股份有限公司内部控制评价办法”。


     十六、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》（该项议案同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
     详见“上海数据港股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会
的通知”。



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特此公告。


                   上海数据港股份有限公司董事会
                               2022 年 3 月 18 日




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附：证券事务代表简历
    王臆凯先生，中国国籍，无境外居留权，1993 年生，硕士研究
生学历。曾任国投中鲁果汁股份有限公司证券事务代表、用友网络科
技股份有限公司证券与投资者关系部副总经理兼证券事务代表；现任
上海数据港股份有限公司总裁助理、证券与投资者关系部总经理兼董
事会办公室主任。




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