证券代码：603881               股票简称：数据港               编号：2022-004 号


                  上海数据港股份有限公司
              第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     上海数据港股份有限公司第三届监事会第六次会议，于 2022 年
3 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2022 年 3
月 16 日以通讯表决方式召开，会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下事项：
     一、 公司 2021 年年度监事会工作报告》 该项议案同意票 5 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）；
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


     二、《公司 2021 年年度报告》及其摘要（该项议案同意票 5 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）；
     根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年
度报告的内容与格式(2021 年修订)》的有关要求，监事会对 2021 年
年度报告发表书面审核意见，我们认为：
     1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
     2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2021 年年度的经营管理和财务状况等事项；
     3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。

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    作为公司监事，我们保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真
实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    三、《公司 2021 年度利润分配预案》（该项议案同意票 5 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）；
    监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能
够严格执行，在《2021 年年度报告》中对现金分红政策及其执行情
况的披露真实、准确、完整。董事会在制订 2021 年度利润分配预案
时作出了每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税）的决定，符合相关法
律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分回报投资
者对公司发展的支持。


    四、《关于提请股东大会同意并授权董事会决定日常持续性关联
交易的议案》（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
    监事会认为，公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况及预计
2022 年度日常关联交易的议案审议程序合法、依据充分；公司日常
关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市
公司股东利益。


    五、《2021 年度内部控制评价报告》（该项议案同意票 5 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）；
    监事会认为：公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定
要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆
盖公司各环节的内部控制制度并能得到有效的执行。保证了公司业务


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活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东
的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。


    六、《公司 2021 年年度募集资金使用及存放报告》（该项议案同
意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。


    特此公告。




                                    上海数据港股份有限公司监事会
                                                2022 年 3 月 18 日




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