证券代码：603881             证券简称：数据港         公告编号：2022-017 号


                     上海数据港股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、会议召开和出席情况
    (一)     股东大会召开的时间：2022 年 4 月 15 日
    (二)     股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室
    (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 159,602,793
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                   48.5222
份总数的比例（%）
    (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，副董事长曾犁先生主持本次股东大会。会
议采取现场会议、线上视频及网络投票相结合的投票方式，符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的规定。
    (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长罗岚女士及董事陈军先生因组织
防疫工作，未能出席本次股东大会；
    2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3、董事会秘书林丽霞女士出席了本次股东大会；另有 4 名高级管理人员列
席了本次股东大会。
 二、议案审议情况
 (一) 非累积投票议案
 1、议案名称：审议《2021 年年度董事会工作报告》
 审议结果：通过
 表决情况：
                         同意                      反对                   弃权
股东类型
                  票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）
  A股         159,567,793       99.9781     35,000        0.0219          0      0.0000


 2、议案名称：审议《2021 年年度监事会工作报告》
 审议结果：通过
 表决情况：

                         同意                      反对                   弃权
股东类型
                  票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）
  A股         159,567,793       99.9781     35,000        0.0219          0      0.0000


 3、议案名称：审议《2021 年年度报告》及其摘要
 审议结果：通过
 表决情况：

                         同意                      反对                   弃权
股东类型
                  票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）
  A股         159,567,793       99.9781     35,000        0.0219          0      0.0000


 4、议案名称：审议《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》
 审议结果：通过
 表决情况：

                         同意                      反对                   弃权
股东类型
                  票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）
  A股         159,567,793       99.9781     35,000        0.0219          0      0.0000


 5、议案名称：审议《公司 2021 年度利润分配预案》
 审议结果：通过
 表决情况：
                             同意                        反对                      弃权
  股东类型
                      票数           比例（%）    票数         比例（%）   票数          比例（%）
     A股           159,567,793       99.9781      35,000        0.0219             0      0.0000


    6、议案名称：审议《关于授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：

                             同意                        反对                      弃权
  股东类型
                      票数           比例（%）    票数         比例（%）   票数          比例（%）
     A股            51,100,063       99.9316      35,000        0.0684             0      0.0000


    7、议案名称：审议《关于决定 2021 年度董事、监事薪酬的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：

                             同意                        反对                      弃权
  股东类型
                      票数           比例（%）    票数         比例（%）   票数          比例（%）
     A股           159,564,413       99.9760      38,380        0.0240             0      0.0000


    8、议案名称：审议《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：

                             同意                        反对                      弃权
  股东类型
                      票数           比例（%）    票数         比例（%）   票数          比例（%）
     A股           159,567,793       99.9781      35,000        0.0219             0      0.0000


    (二) 现金分红分段表决情况

                           同意                         反对                      弃权
                                                                比例                      比例
                    票数          比例（%）      票数                      票数
                                                                （%）                     （%）
持股 5%以上普
                 158,622,563      100.0000                0    0.0000               0     0.0000
通股股东
持 股 1%-5% 普
                             0      0.0000                0    0.0000               0     0.0000
通股股东
持股 1%以下普
                    945,230         96.4294       35,000       3.5706               0     0.0000
通股股东
其中:市值 50
                    750,910         95.5466       35,000       4.4534               0     0.0000
万以下普通股
股东
市值 50 万以上
                       194,320   100.0000              0    0.0000             0   0.0000
普通股股东


      (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                    同意                    反对               弃权
议案
            议案名称                                                               比例
序号                         票数      比例（%）     票数     比例（%） 票数
                                                                                   （%）
        审议《公司 2021
  5     年 度利 润分配 预   945,230        96.4294   35,000        3.5706   0      0.0000
        案》
        审议《关于授权董
        事 会决 定日常 持
  6                         945,230        96.4294   35,000        3.5706   0      0.0000
        续 性关 联交易 的
        议案》
        审 议《 关于决 定
  7     2021 年度董事、     941,850        96.0846   38,380        3.9154   0      0.0000
        监事薪酬的议案》


      (四) 关于议案表决的有关情况说明
      大会审议的第六项议案涉及关联交易，关联股东为公司控股股东上海市北高
新（集团）有限公司，所持表决权股份数量 108,467,730 股，关联股东回避了该
项议案的表决。
      大会审议的第八项议案为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。


      三、律师见证情况
      1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
      律师：雷丹丹、徐雪桦
      2、律师见证结论意见：
      公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


      四、备查文件目录
   1、上海数据港股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
   2、国浩律师（上海）事务所关于上海数据港股份有限公司 2021 年年度股东
大会的法律意见书。




                                              上海数据港股份有限公司
                                                     2022 年 4 月 16 日