证券代码：603881               股票简称：数据港               编号：2022-024 号


                  上海数据港股份有限公司
            第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海数据港股份有限公司第三届董事会第十二次会议，于 2022
年 8 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2022
年 8 月 18 日以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。会议
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议通
过了以下事项：


     一、《公司 2022 年半年度报告》及其摘要（该项议案同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；


     二、《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
     详见“上海数据港股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告”。


     三、《关于聘请公司 2022 年会计师事务所的预案》（该项议案同
意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
     经公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
的专业资质及基本情况进行了综合评估并审核通过，董事会同意聘请
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内控审计
机构，并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬
事宜。
     详见“上海数据港股份有限公司关于变更会计师事务所的公告”。
     公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可及独立意见，本议
案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

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    四、《关于投资廊坊项目的议案》（该项议案同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）；
    详见“上海数据港股份有限公司对外投资暨投资廊坊项目的公
告”。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。


    五、《关于利用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》
（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
    结合公司业务发展的实际情况，根据《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，同意公司自董
事会审议通过之日起12个月内（含），利用13,000万元闲置募集资金
临时性补充流动资金。本次利用部分闲置募集资金临时性补充流动资
金有利于提高募集资金的使用效率，促进公司主营业务持续稳定发展。
本次利用部分闲置募集资金临时性补充流动资金不会影响募集资金
项目的实施，不存在损害股东利益的情形。公司独立董事对该事项发
表了同意的独立意见。
    详见“上海数据港股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告”。


    六、《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（该项
议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
    为提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，同意在确保不
影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，自董事会审议
通过之日起12个月内（含），使用不超过20,000万元的闲置募集资金
进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。
    本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不会影响公司
日常资金周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。董事会同意
授权公司经营管理层在规定额度内行使投资决策权。公司独立董事对
该事项发表了同意的独立意见。

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    详见“上海数据港股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告”。


    七、《关于利用部分闲置自有资金购买结构性存款的议案》（该
项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
    为提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，同意公司在确
保不影响资金投资项目实施及资金使用的情况下，使用自有资金购买
结构性存款，自第三届董事会第十二次会议审议通过本议案之日起12
个月内，总额度为不超过人民币6亿元，该额度内可以循环滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    详见“上海数据港股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买
结构性存款的公告”。


    八、《关于修订<公司章程>的议案》（该项议案同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）；
    详见 “上海数据港股份有限公司关于修订《公司章程》的公告”。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。


    九、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（该项议案
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
    公司决定于2022年9月6日14点，召开公司2022年第一次临时股东
大会，召开地址为上海市静安区江场三路238号一楼会议室。会议主
要内容如下：
    1、审议《关于聘请公司2022年度会计师事务所的议案》；
    2、审议《关于投资廊坊项目的议案》；
    3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。


    特此公告。


                                     上海数据港股份有限公司董事会
                                                 2022 年 8 月 20 日

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