上海数据港股份有限公司
       董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告


    根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委

员会议事规则》等规定，上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2022 年度履

职情况汇报如下：



一、审计委员会基本情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事金源先

生、独立董事梅向荣先生、董事吴浩先生组成，其中金源先生具有专业会计资格，

担任审计委员会主任委员。



二、审计委员会会议召开情况

    报告期内，董事会审计委员会共召开了 5 次会议：

    1、2022 年 3 月 2 日，召开了公司第三届董事会审计委员会第五次会议，审

议通过了《公司 2021 年度审计情况沟通确认意见》。

    2、2022 年 3 月 16 日，召开了公司第三届董事会审计委员会第六次会议，

审议通过了《公司 2021 年年度财务报告及审计报告》《会计师事务所 2021 年度

报酬》《公司 2021 年度内部控制评价报告》《公司 2021 年度内部控制审计报告》

《关于提请股东大会同意并授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》、《2021

年年度募集资金使用及存放报告》《关于制定〈内部控制评价办法〉的议案》。

    3、2022 年 4 月 28 日，召开了公司第三届董事会审计委员会第七次会议，

审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。
    4、2022 年 8 月 18 日，召开了公司第三届董事会审计委员会第八次会议，

审议通过了《公司 2022 年半年度报告》及其摘要、《关于聘请公司 2022 年度会

计师事务所的预案》。

    5、2022 年 10 月 27 日，召开了公司第三届董事会审计委员会第九次会议，

审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。



三、审计委员会 2022 年履职情况

    1、监督及评估外部审计机构工作情况

    审计委员会对立信会计事务所（特殊普通合伙）年度财务报告审计工作情况

及质量进行了综合评估，认为立信会计事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审

计服务工作中，坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行

了相关职责。

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供财务及内控审计

服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。2022

年公司重新选聘会计师事务所，根据公司业务发展需要，经综合评议，拟聘请中

汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计会

计师事务所。原聘任的财务审计及内部控制审计会计师事务所立信会计师事务所

（特殊普通合伙）未提出异议。

    与会审计委员会成员经认真审议和表决，同意聘任中汇会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司 2022 年度财务及内控审计机构。

    2、2021 年年报审计工作中的履职情况

    在公司 2021 年年报审计工作中，董事会审计委员会充分履行监督职能，与

公司聘请的年报审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）就 2021 年年报审

计工作进行充分沟通，并对审计报告进行了认真审核。审计委员会认为公司 2021

年年报的审计工作符合公司的审计安排，编制符合《企业会计准则》和相关规定

要求，年度报告公允地反映了公司的经营及财务状况。
    3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

    报告期内，董事会审计委员会了解了公司现行内部控制制度的设计及执行情

况，审阅了《公司 2021 年度内部控制评价报告》，并听取了公司内控部的相关汇

报，认为该报告客观真实地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。

于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按

照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务

报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。此外，董事会审计委员会

审议通过了《关于制定〈内部控制评价办法〉的议案》，不断完善公司内控体系

化建设。

    4、内控审计情况

    审计委员会对公司年度内部审计计划，以及公司年度内部审计工作报告进行

审阅和了解，认为公司内部审计工作均按计划实施；同时，审计委员会及时掌握

公司可能存在的内部控制风险，督促存在缺陷的整改工作有效落实。

   5、审核公司的财务信息及其披露

    报告期内，审计委员会认真审阅了公司的定期财务报告，并认为公司财务报

告是按照《企业会计准则》的规定编制，客观公正地反应了公司财务状况及公司

经营成果，且公司不存在由于舞弊或错误导致的重大错报，不存在重大会计差错

调整、重大会计政策及估计变更，不存在涉及重要会计判断、导致出具非标准无

保留意见审计报告等事项。

    6、审阅公司关联交易执行情况

    我们严格按照监管机构的法律法规及公司相关制度的要求，对公司的关联方

名单及日常经营过程中发生的关联交易的必要性、客观性以及交易价格是否公允、

合理，是否损害公司及股东利益等方面依照程序进行了审核。公司 2022 年度关

联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，交易定价公允合理，并依据相关监

管法规要求履行审议程序，不存在损害公司股东利益的情形。

    7、对外担保
    审计委员会根据《上市规则》及《公司章程》等有关规定，对报告期内的担

保情况进行了审核，认为公司不存在不符合现行有效的法律、法规及公司相关内

部规定的担保行为，不存在损害上市公司和公司股东利益的情形。



四、总体评价

    2022 年报告期内，董事会审计委员会根据监管部门各项法律法规的要求切

实履行职责，在监督外部审计机构、指导内部审计工作等方面恪尽职守，切实履

行审计委员会的职责。在不断促进公司经营管理、财务报告编制和信息披露等工

作质量提高的同时，重点根据内外环境变化，加强对公司财务报告审计、内部控

制制度完善、内部控制评价的督导，确保公司合法合规有效运行，提高公司治理

水平。

    2023 年，董事会审计委员会将继续遵循独立、客观、公正、审慎、尽职、

勤勉的原则，有效监督公司审计工作，利用专业知识对公司审计工作提出合理建

议，完善公司内控体系，维护公司及全体股东的合法权益，推动公司进一步提升

治理水平。


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