证券代码：603881          证券简称：数据港       公告编号：2023-014 号


                     上海数据港股份有限公司
            关于召开 2022 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年4月27日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 4 月 27 日 14 点 00 分
   召开地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 27 日
                          至 2023 年 4 月 27 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
     范运作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

否


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
  序号                       议案名称
                                                              A 股股东
                                   非累积投票议案
     1      审议《2022 年年度董事会工作报告》                    √
     2      审议《2022 年年度监事会工作报告》                    √
     3      审议《2022 年年度报告》及其摘要                      √
     4      审议《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财
                                                                 √
            务预算报告》
     5      审议《关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的
                                                                 √
            议案》
     6      审议《公司 2022 年度利润分配预案》                   √
     7      审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决
                                                                 √
            定日常持续性关联交易的议案》
     8      审议《关于拟发行债务融资工具的议案》                 √
     9      审议《关于非公开发行股票部分募集资金投资
                                                                 √
            项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资
           金的议案》
   10      审议《关于 2022 年度董事、监事和高级管理人
                                                               √
           员薪酬的议案》
   11      审议《关于购买董监高责任险的议案》                  √
   12      审议《关于修订<公司章程>的议案》                    √
注：本次会议还将听取独立董事 2022 年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   以上议案请见 2023 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国
   证券报、证券时报及证券日报披露的《上海数据港股份有限公司第三届董事
   会第十四次会议决议公告》《上海数据港股份有限公司第三届监事会第十次会
   议决议公告》《上海数据港股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案公告》
   《上海数据港股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》《上海
   数据港股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》等相关公告。

2、 特别决议议案：12

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11


4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
    应回避表决的关联股东名称：上海市北高新（集团）有限公司



三、    股东大会投票注意事项



    (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


    (二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

        账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


             持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

        投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
        下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


            持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

        全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

        以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象



(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股           603881        数据港             2023/4/20



(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员



五、    会议登记方法


    凡符合出席条件的全体股东应于 2023 年 4 月 27 日下午 13:30-14:00，携本
人身份证、股东账号。受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东账号、授
权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。
    为保证会议正常进行，会议当天 14:00 以后不再接受股东登记。


六、     其他事项


（一） 联系地址及联系人
公司联系地址：上海市静安区江场路 1401 弄 14 号 18 楼
联系电话：021-31762186              传真：021-66316293
联系人：王臆凯

（二） 会议费用
    出席会议的股东食宿、交通费自理。
    根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重
组办〖2002〗001 号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精
神，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，
不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。

特此公告。


                                            上海数据港股份有限公司董事会
                                                        2023 年 3 月 11 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                           授权委托书

上海数据港股份有限公司：

        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 27 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号          非累积投票议案名称           同意   反对   弃权

  1     审议《2022 年年度董事会工作报告》

  2     审议《2022 年年度监事会工作报告》

  3     审议《2022 年年度报告》及其摘要

  4     审议《公司 2022 年度财务决算及
        2023 年度财务预算报告》

  5     审议《关于聘请公司 2023 年度会计
        师事务所的议案》

  6     审议《公司 2022 年度利润分配预
        案》

  7     审议《关于提请股东大会同意并授权
        董事会决定日常持续性关联交易的议
        案》

  8     审议《关于拟发行债务融资工具的议
        案》

  9     审议《关于非公开发行股票部分募集
        资金投资项目结项并将节余募集资金
        永久性补充流动资金的议案》

  10    审议《关于 2022 年度董事、监事和
        高级管理人员薪酬的议案》
  11     审议《关于购买董监高责任险的议
         案》

  12     审议《关于修订<公司章程>的议案》



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。