证券代码：603881               股票简称：数据港               编号：2023-020 号



                     上海数据港股份有限公司
            第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议，

于 2023 年 4 月 2 日以电子邮件方式向各位董事发出会议通知并进行了确认，且

于 2023 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。会议召开

符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于聘任

高级管理人员的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    为了适应企业发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及工作需要，

经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审核后，董事会同意聘任顾佳晓女

士、宋志刚先生为高级副总裁、李华女士为副总裁。顾佳晓女士、宋志刚先生、

李华女士未发现有《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，以及被中国

证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会及交易所的

任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理

人员任职资格的条件；上述人员与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际

控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。顾佳晓女士、宋

志刚先生及李华女士简历详见附件。公司独立董事对聘任公司高级管理人员事项

发表了同意的独立意见。



    特此公告。

                                                 上海数据港股份有限公司董事会

                                                                 2023 年 4 月 8 日


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附件：

    顾佳晓女士，1985 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任大宁商

业资产管理有限公司招商部房地产销售经理，上海万科房地产有限公司商用事业

部商办租赁负责人，上海数据港股份有限公司供应链管理中心总经理。现任上海

数据港股份有限公司董事、副总裁。

    宋志刚先生，1981 年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，国家注册

一级建造师。历任中南控股集团项目副经理，远大中国集团工程副总经理，中驰

控股集团工程总经理、公司合伙人，上海数据港股份有限公司工程管理中心总经

理。现任上海数据港股份有限公司副总裁。

    李华女士，1982 年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师，

注册造价工程师、注册咨询工程师、一级建造师。历任中国能源建设股份有限公

司华东电力设计院科长，上海数据港股份有限公司造价总监，上海数据港股份有

限公司供应链管理中心副总经理。现任上海数据港股份有限公司业务及风险管理

部总经理兼供应链管理中心总经理。




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