证券代码：603881            股票简称：数据港           编号：2023-023 号



                    上海数据港股份有限公司
              第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海数据港股份有限公司（以下简称“数据港”或“公司”）第三届董事会

第十六次会议，已于 2023 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2023

年 4 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 名。会议召

开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    会议审议通过了以下事项：

    一、《公司 2023 年第一季度报告》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃

权票 0 票）



    二、《关于公司 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》（该项议案同意票

8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    为满足公司日常经营资金需要，数据港拟对下属全资子公司上海长江口数据

港科技有限公司、杭州数据港科技有限公司及张北数据港信息科技有限公司项目

融资提供担保，合计不超过 101,600 万元担保预计。

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海数据

港股份有限公司关于公司 2023 年度预计为子公司提供担保的公告》。

    该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。



    三、 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 该项议案同意票 8 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票）
    公司决定于 2023 年 5 月 16 日（星期二）14 点，召开公司 2023 年第一次临

时股东大会，召开地址为上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海数据

港股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。



    特此公告。




                                           上海数据港股份有限公司董事会

                                                         2023 年 4 月 28 日