吉祥航空:第二届董事会第八次会议决议公告2015-08-26
证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临 2015- 029
上海吉祥航空股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司(以下简称 “公司”)第二届董事会第八次会议
于 2015 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2015 年 8
月 15 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金召集并主持,
公司全体董事认真审阅了会议议案,全部 9 名董事对会议议案进行了表决。会议
参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所
作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2015 年中期财务报告的
议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2015 年中期报告及报告
摘要的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2015 年中期报告》及
《上海吉祥航空股份有限公司 2015 年中期报告摘要》。
(三)审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司募集资金存放与使用情
况的专项报告》(公告编号:2015-030)
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 26 日