证券代码：603885          证券简称：吉祥航空       公告编号：临 2015-032


                   上海吉祥航空股份有限公司

            第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海吉祥航空股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十次会议
于 2015 年 9 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2015
年 9 月 16 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金召集并主
持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议案进行了表决。
会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司向上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司
提供担保的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    公告详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《上海吉祥航空股份有限公司

关于为上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：

临 2015-033）。

    （二）审议通过《关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司拟于 2015 年 10 月 8 日召开 2015 年第二次临时股东大会，关于会议召
开的时间、地点，会议议案等具体事宜，详见公司同日披露于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》，
公司将另行发出关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的会议材料。



    特此公告。

                                                上海吉祥航空股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2015 年 9 月 22 日