吉祥航空:第二届董事会第十次会议决议公告2015-09-22
证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临 2015-032
上海吉祥航空股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司(以下简称 “公司”)第二届董事会第十次会议
于 2015 年 9 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2015
年 9 月 16 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金召集并主
持,公司全体董事认真审阅了会议议案,全部 9 名董事对会议议案进行了表决。
会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司向上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司
提供担保的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《上海吉祥航空股份有限公司
关于为上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司提供担保的公告》(公告编号:
临 2015-033)。
(二)审议通过《关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司拟于 2015 年 10 月 8 日召开 2015 年第二次临时股东大会,关于会议召
开的时间、地点,会议议案等具体事宜,详见公司同日披露于上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》,
公司将另行发出关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的会议材料。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 22 日