证券代码：603885        证券简称：吉祥航空          公告编号：临 2015-042


                     上海吉祥航空股份有限公司

                      董事会审议高送转的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

        上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至 2015 年 9
        月 30 日公司股本总数 56,800 万股为基数，以资本公积金向全体股东每
        10 股转增 10 股，同时每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。
        公司第二届董事会第十二次会议已审议通过上述高送转议案，该议案尚
        需提交股东大会审议。



    一、高送转议案的主要内容
    公司拟以截至 2015 年 9 月 30 日公司股本总数 56,800 万股为基数，以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本将增加至 113,600 万股。
同时，每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），共计派发现金红利 34,080 万元。



    二、董事会审议高送转议案的情况

    董事会全票通过本次高送转议案。

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年前三季度归属于
母公司所有者的净利润 972,228,434.39 元，同比增长 122.51%，公司经营业绩
和未来发展预期良好。为积极回报股东、与股东分享公司的经营成果，经过审慎
评估，董事会认为本次高送转预案符合公司实际经营业绩、与公司成长性相匹配，
符合公司利润分配政策，并能增加公司股票的流动性，合理可行。

    董事会已征询公司控股股东上海均瑶（集团）有限公司及实际控制人王均金
关于上述高送转议案的表决意向，其承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同
意。



       四、公司董事持股变动情况与增减持计划

     截至目前，公司董事所持股份在董事会审议高送转议案前 6 个月未发生任何
变动，且未来 6 个月亦无增减持计划。



       五、相关风险提示

     （一）本次高送转方案尚需提交股东大会审议批准后方可实施。公司实际控
制人王均金通过其控制的上海均瑶（集团）有限公司及上海均瑶航空投资有限公
司合计控制公司 74.37%的股份，其已承诺将在股东大会审议高送转议案时投票
同意。

     （二）董事会审议通过高送转议案前 6 个月内，公司不存在限售股解禁及限

售期即将届满的情况；6 个月后，公司存在部分首发限售期为 12 个月的股份限

售期即将届满的情形，具体如下：

                                                            预计上市流通
       股东名称           持股数量       限售期
                                                     数量              时间

上海磐石宝骐投资合          35,000,000    12 个月   35,000,000   2016 年 5 月 26 日

伙企业（有限合伙）

大众交通（集团）股份        10,000,000    12 个月   10,000,000   2016 年 5 月 26 日

有限公司

上海容银投资有限公           5,000,000    12 个月    5,000,000   2016 年 5 月 26 日

司

     （三）董事会提请投资者注意：高送转对公司股东享有的净资产权益及其持

股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。


             上海吉祥航空股份有限公司

                               董事会

                   2015 年 10 月 31 日