吉祥航空:董事会审议高送转的公告2015-10-31
证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临 2015-042
上海吉祥航空股份有限公司
董事会审议高送转的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)拟以截至 2015 年 9
月 30 日公司股本总数 56,800 万股为基数,以资本公积金向全体股东每
10 股转增 10 股,同时每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税)。
公司第二届董事会第十二次会议已审议通过上述高送转议案,该议案尚
需提交股东大会审议。
一、高送转议案的主要内容
公司拟以截至 2015 年 9 月 30 日公司股本总数 56,800 万股为基数,以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,转增后公司总股本将增加至 113,600 万股。
同时,每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税),共计派发现金红利 34,080 万元。
二、董事会审议高送转议案的情况
董事会全票通过本次高送转议案。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2015 年前三季度归属于
母公司所有者的净利润 972,228,434.39 元,同比增长 122.51%,公司经营业绩
和未来发展预期良好。为积极回报股东、与股东分享公司的经营成果,经过审慎
评估,董事会认为本次高送转预案符合公司实际经营业绩、与公司成长性相匹配,
符合公司利润分配政策,并能增加公司股票的流动性,合理可行。
董事会已征询公司控股股东上海均瑶(集团)有限公司及实际控制人王均金
关于上述高送转议案的表决意向,其承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同
意。
四、公司董事持股变动情况与增减持计划
截至目前,公司董事所持股份在董事会审议高送转议案前 6 个月未发生任何
变动,且未来 6 个月亦无增减持计划。
五、相关风险提示
(一)本次高送转方案尚需提交股东大会审议批准后方可实施。公司实际控
制人王均金通过其控制的上海均瑶(集团)有限公司及上海均瑶航空投资有限公
司合计控制公司 74.37%的股份,其已承诺将在股东大会审议高送转议案时投票
同意。
(二)董事会审议通过高送转议案前 6 个月内,公司不存在限售股解禁及限
售期即将届满的情况;6 个月后,公司存在部分首发限售期为 12 个月的股份限
售期即将届满的情形,具体如下:
预计上市流通
股东名称 持股数量 限售期
数量 时间
上海磐石宝骐投资合 35,000,000 12 个月 35,000,000 2016 年 5 月 26 日
伙企业(有限合伙)
大众交通(集团)股份 10,000,000 12 个月 10,000,000 2016 年 5 月 26 日
有限公司
上海容银投资有限公 5,000,000 12 个月 5,000,000 2016 年 5 月 26 日
司
(三)董事会提请投资者注意:高送转对公司股东享有的净资产权益及其持
股比例不产生实质性影响,请投资者理性判断,并注意相关投资风险。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 31 日