证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2016-011
上海吉祥航空股份有限公司
关于 2016 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项尚需提交股东大会审议
日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公司持续经营无不利
影响，对关联方不存在较大依赖
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年4月13日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
上海吉祥航空股份有限公司2016年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2016
年日常关联交易预计事项，关联董事王均金、高兵华、林乃机回避表决。公司独
立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为：上述关联交易程序
合法有效，关联董事回避了该项关联交易的表决；该交易为公司日常正常经营活
动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独
立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海证
券交易所和《公司章程》的有关规定。
该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表
决。
（二）2016 年日常关联交易预计金额和类别
1
本年年初至披露日与 上年实际
关联交易 关联交易 本次预计金额 占同类业务
关联人 关联人累计已发生的 发生金额
类别 内容 (万元) 比例（％）
交易金额（万元） （万元）
均瑶集团
向关联人 上海食品 采购商品 不超过 157.00 89.51 17.97 0.86
采购商品 有限公司
小计 采购商品 不超过 157.00 89.51 17.97 0.86
上海均瑶
向关联人
（集团） 销售商品 不超过 60.00 3.22 12.76 0.22
销售产
有限公司
品、商品
小计 不超过 60.00 3.22 12.76 0.22
上海均瑶
国际广场 不超过 236.76 50.03 84.40 1.33
租房
有限公司
温州均瑶
向关联人 集团有限 租房 不超过 1.80 0 1.80 0.03
租房 公司
上海均瑶
（集团） 租房 不超过 54.00 13.50 54.00 0.85
有限公司
小计 不超过 292.56 63.53 140.20 2.21
金融服务
上海华瑞 （包含存 每日最高限额
银行股份 款、贷款、 不超过 16,130.27 / /
有限公司 售汇结汇 100,000.00
等）
上海华瑞 保理协议
其他
金融科技 资产证券 不超过 800.00 0 0 /
有限公司 化
九元航空 不超过 19,000.0
财务资助 0 /
有限公司 19,000.00 0
小计 - / / /
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况及关联关系
关联方 注册资本 法定代表人 主营业务 住所 与上市公司的关联关系
1,000万元 王均豪 预包装食品（含酒）、 上海市浦东新 同 一 最 终 控制 人 ， 符 合
均瑶集团上
2
乳制品销售 区康桥东路8号 《上市规则》10.1.3条第
海食品有限
2层201室 二款规定的情形。
公司
民航包机业务及代订机
温州市天龙
票、经营国内航线除香 浙江省苍南县 同 一 最 终 控制 人 ， 符 合
600万元 李君 港、澳门、台湾地区航 龙港镇龙港大 《上市规则》10.1.3条第
包机实业有
线外的航空客运销售代 道均瑶大厦 二款规定的情形。
限公司 理业务
同 一 最 终 控制 人 ， 符 合
上海均瑶（集 上海市肇嘉浜
王均金 实业投资 《上市规则》10.1.3条第
80,000 万元 路789号
团）有限公司 一款规定的情形。
上海均瑶国
同 一 最 终 控制 人 ， 符 合
上海市肇嘉浜
8,000万元 王均豪 写字楼租赁业务 《上市规则》10.1.3条第
际广场有限 路789号
二款规定的情形。
公司
温州市鹿城区 同 一 最 终 控制 人 ， 符 合
温州均瑶集
蒲鞋市街道车 《上市规则》10.1.3条第
8,850 万元 王均豪 实业投资
团有限公司 站大道733号 二款规定的情形。
中国（上海）自
同 一 最 终 控制 人 ， 符 合
上海华瑞银 300,000 万 由贸易试验区
凌涛 银行业务 《上市规则》10.1.3 条第
行有限公司 元 基隆路 6 号一、
一款规定的情形。
二层 D2 室
上海华瑞金 上海市浦东新 同 一 最 终 控制 人 ， 符 合
融科技有限 10,000 万元 王均金 金融服务 区康桥东路 8 号 《上市规则》10.1.3 条第
公司 303 室 二款规定的情形。
广州市白云区
九元航空有
60,000 万元 王均金 航空客货运输业务 人和镇西城村 其他
限公司
路口自编 1 号
2、关联方最近一个会计年度财务数据
（1）、均瑶集团上海食品有限公司2015年度财务数据（未经审计）
总资产 342,883,011.61 元
净资产 46,981,426.31 元
总收入 747,729,012.02 元
净利润 45,098,753.71 元
3
（2）、温州市天龙包机实业有限公司2015年度财务数据（未经审计）
总资产 506.83万元
净资产 505.92万元
总收入 32.51万元
净利润 1.66万元
（3）、上海均瑶（集团）有限公司2015年度财务数据（未经审计）
总资产 7,409,807,541.91元
净资产 1,104,703,124.22元
总收入 974,653,647.26元
净利润 137,725,546.16元
（4）、上海均瑶国际广场有限公司2015年度财务数据（未经审计）
总资产 245,008.31万元
净资产 130,398.76万元
总收入 9,847.65万元
净利润 600.64万元
（5）、温州均瑶集团有限公司2015年度财务数据（未经审计）
总资产 121,466.01万元
净资产 19,632.04万元
总收入 33,738.13万元
净利润 1,256.53万元
（6）、上海华瑞银行股份有限公司2015年度财务数据（未经审计）
总资产 208.049 亿元
净资产 29.954 亿元
总收入 2.684 亿元
净利润 -0.046 亿元
（7）、上海华瑞金融科技有限公司2015年度财务数据（未经审计）
总资产 2,680,894.25 元
净资产 -42,804.66 元
总收入 389,890.56 元
净利润 -7,542,804.66 元
（8）、九元航空有限公司2015年度财务数据（经审计）
总资产 1,729,247,685.13 元
净资产 456,283,496.43 元
总收入 422,414,889.66 元
净利润 -83,573,117.43 元
4
3、关联方履约能力分析
目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。定价以市场公允
价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订购销、服务协议，
定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易（上海华瑞银行股份有限公司除外）属于持续性、日常经常性
关联交易，本公司和交易方形成了稳定的合作关系，能够实现优势互补和资源合
理配置。上述关联交易定价公允，遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公
司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述
关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易不存在较大依赖。
上海华瑞银行股份有限公司是上海第一家获准开业的民营银行，其主要为中
小企业提供优质金融服务。本公司目前正处于成长阶段，在企业发展中也与多家
商业银行展开金融领域的合作。上海华瑞银行股份有限公司为公司提供金融服务，
适用银行间市场惯例和一般商务条款。如涉及订立协议，具体交易条款根据法律
法规、国家相关政策、业务性质、交易金额及期限、市场状况的规定，按照公平、
公正原则协商订立，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。前述关联交
易对公司独立性不构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
五、公司独立董事、监事会意见
公司独立董事就2016年日常关联交易预计事项进行了审核并发表了同意的
独立意见，认为：上述关联交易程序合法有效，关联董事回避了该项关联交易的
表决；该交易为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利
于公司业务稳定发展，对公司独立性不构成影响，不存在侵害中小股东利益的行
为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。
5
公司监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交
易合同内容公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东的
权益，上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规
定。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 15 日
报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
(三) 经与会监事签字确认的监事会决议
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