证券代码：603885        证券简称：吉祥航空          公告编号：临 2016-009


                   上海吉祥航空股份有限公司

               第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海吉祥航空股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第八次会议
于 2016 年 4 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2016 年 4 月 3
日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。公司全体监事认真审阅了会议议
案，全部 3 名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2015 年度监事会工作报告
的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

   （二）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2015 年度报告全文及摘
要的议案》
    详请可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2015 年度报告》及
《上海吉祥航空股份有限公司 2015 年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。
 （三）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2015 年度财务决算的议案》

   详请可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2015 年度审计报告》。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   此议案尚需提交股东大会审议。
 （四）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2015 年度利润分配方案的
议案》

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   此议案尚需提交股东大会审议。
 （五）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司监事薪酬方案的议案》

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   此议案尚需提交股东大会审议。
 （六）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2015 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告的议案》
   详请可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2015 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   此议案尚需提交股东大会审议。
 （七）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2016 年度日常关联交易预
计的议案》
   详情可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于 2016 年度日常
关联交易预计的公告》。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   此议案尚需提交股东大会审议。
 （八）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司为子公司上海华瑞融资租
赁有限公司及其全资子公司提供担保的议案》
   公司为全资子公司上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司提供担保，有
助于其开展飞机融资租赁业务，也有利于公司降低财务费用。

   详请可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司为子公司上海华瑞融
资租赁有限公司及其全资子公司提供担保的公告》。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   此议案尚需提交股东大会审议。



   特此公告。

                                              上海吉祥航空股份有限公司

                                                                监事会

                                                     2016 年 4 月 15 日