吉祥航空:第二届董事会第十七次会议决议公告2016-04-21
证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临 2016-013
上海吉祥航空股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会
议于 2016 年 4 月 20 日以通讯表决形式召开。会议通知于 2016 年 4 月 15 日以电
子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金召集并主持,公司全体董事
认真审阅了会议议案,全部 9 名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数
及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2016 年第一季度报告的
议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详请可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2016 年第一季度报
告》。
(二)审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司设立运力网络部的议案》
同意将公司商务部原航线网络处的相关职能予以剥离,成立公司运力网络部。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 21 日