证券代码：603885         证券简称：吉祥航空          公告编号：临 2016-043


                     上海吉祥航空股份有限公司

                第二届董事会第二十次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议于 2016 年 9 月 17 日以通讯表决形式召开。会议通知于 2016 年 9 月 12 日以电
子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金召集并主持，公司全体董事
认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数
及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有
效。

       二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议审议并通过了以下议案：

   （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    独立董事发表了同意的独立意见。

    详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （二）审议通过《关于公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度的议案》

    详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司信息披露暂缓与豁免业
务内部管理制度》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

             上海吉祥航空股份有限公司

                               董事会

                    2016 年 9 月 19 日