证券代码：603885          证券简称：吉祥航空        公告编号：临 2016-048


                    上海吉祥航空股份有限公司

               第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议于 2016 年 10 月 27 日以现场会议结合通讯表决形式召开。会议通知于 2016
年 10 月 21 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金召集并
主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议案进行了表决
（董事高兵华委托董事长王均金代为行使表决权）。会议参与表决人数及召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2016 年第三季度报告的

议案》；

    详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2016 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于成立公司董事会风险管理委员会的议案》；
    同意成立公司董事会风险管理委员会。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于<公司董事会风险管理委员会工作细则>的议案》；
    详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司董事会风险管理委员会
工作细则》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于公司董事会风险管理委员会人员组成的议案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      （五）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司证券投资管理制度的议
案》；
    详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司证券投资管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司内部控制缺陷认定标准
的议案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司与九元
航空有限公司关联交易的议案》；
    详见公司同日披露的《关于子公司上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公
司与九元航空有限公司关联交易的公告》（公告编号：2016-050）。
    公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见；公司独立董事对
本议案发表了同意的独立意见。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王均金回避表决。

      （八）审议通过《关于对子公司上海华瑞融资租赁有限公司进行增资的议
案》；
    详见公司同日披露的《关于对子公司上海华瑞融资租赁有限公司增资的公告》
（公告编号：2016-051）。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司向有关银行申请授信额
度的议案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》；
    详见公司同日披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知》（公告编
号：2016-052）。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             上海吉祥航空股份有限公司

                               董事会

                   2016 年 10 月 29 日