吉祥航空：第二届监事会第十五次会议决议公告2017-04-18
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2017-011
上海吉祥航空股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第二届监
事会第十五次会议于 2017 年 4 月 14 日在公司会议室现场和通讯表决相结合的
形式召开。会议通知于 2017 年 4 月 4 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由
公司监事长蒋海龙召集并主持，公司全体监事认真审阅了会议议案，全部 3 名监
事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2016 年度监事会工作报
告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2016 年度报告全文及摘
要的议案》
详请可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2016 年年度报告》
及《上海吉祥航空股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2016 年度财务决算的议
案》
详请可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2016 年度审计报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》
详请可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2016 年度内部控制
评价报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》
公司拟以截至 2016 年 12 月 31 日公司股本总数 1,283,581,055 股为基数，
每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发现金红利 320,895,263.75 元。
同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本将增加至
1,797,013,477 股。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2016 年度监事薪酬方案的报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2016 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告的议案》
详请可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2016 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-012）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2017 年度日常关联交易
预计的议案》
详请可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于 2017 年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2017-014）。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事蒋海龙回避表决。
此议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备
的会计估计变更的议案》
公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估
计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加客观、公允地反
映公司的资产状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。详请可见公司同日披露的《上海吉
祥航空股份有限公司关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的
会计估计变更的公告》（公告编号：2017-013）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于建立坏账核销管理办法的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于签署上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向
协议之补充协议的议案》
详请可见公司于 2017 年 2 月 4 日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于
转让上海华瑞融资租赁有限公司 100%股权关联交易的进展公告》（公告编号：
2017-006）。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事蒋海龙回避表决。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司
监事会
2017 年 4 月 18 日
