证券代码：603885       证券简称：吉祥航空      公告编号：临 2017-040


                     上海吉祥航空股份有限公司

               第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第三届董
事会第二次会议于 2017 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年
8 月 23 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并
主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议案进行了表决。
会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。




    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2017 年半年度财务报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》
    董事会审议并通过《吉祥航空 2017 年半年度报告》及《吉祥航空 2017 年半
年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于同日披露的《吉祥航空 2017 年半年度报告》及《吉祥航空 2017
年半年度报告摘要》。
    （三）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告（2017 半

年度）的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司 2017 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2017-042）。

    （四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司会计政策变更
 的公告》（公告编号：临 2017-043）。



    特此公告。




                                        上海吉祥航空股份有限公司董事会

                                                       2017 年 8 月 30 日