吉祥航空:第三届董事会第二次会议决议公告2017-08-30
证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临 2017-040
上海吉祥航空股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”或“公司”)第三届董
事会第二次会议于 2017 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年
8 月 23 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并
主持,公司全体董事认真审阅了会议议案,全部 9 名董事对会议议案进行了表决。
会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司 2017 年半年度财务报告的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》
董事会审议并通过《吉祥航空 2017 年半年度报告》及《吉祥航空 2017 年半
年度报告摘要》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司于同日披露的《吉祥航空 2017 年半年度报告》及《吉祥航空 2017
年半年度报告摘要》。
(三)审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告(2017 半
年度)的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司 2017 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2017-042)。
(四)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司会计政策变更
的公告》(公告编号:临 2017-043)。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日