吉祥航空:第三届监事会第五次会议决议公告2018-01-13
证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临 2018-002
上海吉祥航空股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议
于 2018 年 1 月 12 日以现场表决方式召开。会议通知于 2018 年 1 月 7 日以电子
邮件方式发出,并以电话进行了确认。公司全体监事认真审阅了会议议案,除关
联监事以外的其他监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划(草
案)及其摘要的议案》
为进一步完善公司治理结构,提高公司的凝聚力和竞争力,充分调动员工积
极性,根据相关法律法规的规定,结合公司的实际情况,公司拟定了《上海吉祥
航空股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。
经审核,公司监事会认为:公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性
文件规定的禁止实施员工持股计划的情形;《上海吉祥航空股份有限公司第一期
员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、 关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、
法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊
派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利
于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,使员工利益与公司长远发展更紧
密的结合,有利于进一步提升公司治理水平,提升员工的凝聚力和公司竞争力,
充分调动员工的积极性和创造性,实现公司可持续发展。
综上所述,监事会同意公司实施本次员工持股计划并提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。
表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事朱红燕参与本次员工持股计划,为本议案的关联监事,在审议本议案时
回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》
参加本期员工持股计划的人员范围为公司的董事、监事、高级管理人员、公
司的中层及以上管理人员,参加对象在公司工作,领取薪酬并签订劳动合同。
参加本期员工持股计划的员工总人数不超过 1374 人,其中公司董事、监事、
高级管理人员 10 人,其他核心业务骨干人员 1364 人,员工最终认购持股计划的
金额以员工实际出资为准,任一持有人所持有本期员工持股计划份额所对应的标
的股票数量不超过公司股本总额的 1%。
经审核,公司监事会认为:公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定,其作为公司员工持股
计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事朱红燕参与本次员工持股计划,为本议案的关联监事,在审议本议案时
回避表决。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司监事会
2018 年 1 月 13 日