证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2018-017
上海吉祥航空股份有限公司
关于 2018 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该事项尚需提交股东大会审议
●日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公司持续经营无不利影
响，对关联方不存在较大依赖。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于
公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2018 年日常关联交易预计
事项，关联董事王均金、王瀚、蒋海龙回避表决。公司独立董事对上述议案进行
了事前认可并发表了独立意见，认为：上述关联交易程序合法有效，关联董事回
避了该项关联交易的表决；该交易为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、
公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，没有侵害
中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》
的有关规定。
该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表
决。
（二）2017 年日常关联交易的预计和执行情况
关联交易类 2017 年预计金额 2017 年与关联人累计已发
关联人 关联交易内容
别 （万元） 生的交易金额（万元）
均瑶集团上海
采购商品 不超过 400.00 75.94
食品有限公司
上海均瑶如意
向关联人采 文化发展有限 采购商品 不超过 30.00 -
购商品 公司
上海风寻科技
采购商品 不超过 200.00 -
有限公司
小计 不超过 630.00 75.94
上海均瑶（集
向关联人销 销售商品 不超过 65.00 55.10
团）有限公司
售产品、商品
小计 不超过 65.00 55.10
上海均瑶国际
租房 不超过 192.64 177.68
广场有限公司
温州均瑶集团
向关联人租 租房 不超过 1.80 0.15
有限公司
房
上海均瑶（集
租房 不超过 54.00 54.00
团）有限公司
小计 不超过 248.44 231.83
金融服务（包
上海华瑞银行 每日最高限额不超过
含存款、贷款、 85,734.60
股份有限公司 125,000.00
售汇结汇等）
九元航空有限
其他 财务资助 不超过 50,000.00 19,000.00
公司
上海均瑶（集 地产项目中介
不超过 450.00 283.02
团）有限公司 代理费
小计 - /
（三）2018 年日常关联交易预计金额和类别
本年年初至披露日
上年实际发 占同类
关联交易 关联交易 本次预计金额 与关联人累计已发
关联人 生金额（万 业务比
类别 内容 （万元） 生的交易金额（万
元） 例（％）
元）
均瑶集团
向关联人
上海食品 采购商品 不超过 800 34.09 75.94 0.49
采购商品
有限公司
无锡东方
丽通汽车 普通型车
不超过 650 0 0 0
销售有限 辆采购
公司
无锡祥顺
汽车销售 普通型车
不超过 150 0 0 0
服务有限 辆采购
公司
无锡东方
易谷信息
采购商品 不超过 30 7.03 0 0.08
技术有限
公司
上海均瑶 信息系统
科创信息 开发服务
不超过 300 0 0 0
技术有限
公司
小计 不超过 1,930 41.12 75.94 0.06
上海均瑶
（集团） 销售商品 不超过 150 19.07 55.10 0.01
有限公司
向关联人
无锡东方
销 售 产
易谷信息
品、商品 销售商品 不超过 30 0 0 0
技术有限
公司
小计 不超过 180 19.07 55.10 0.01
上海均瑶
国际广场 租房 不超过 192.64 45.47 177.68 2.34
有限公司
温州均瑶
向关联人 集团有限 租房 不超过 2.88 0.72 0.15 0.04
租房 公司
上海均瑶
（集团） 租房 不超过 54 13.50 54 0.69
有限公司
小计 不超过 249.52 59.69 231.83 3.07
每日最高限额不超
存款 51,313.42 85,734.60 -
120,000
上海华瑞
其他金融
其他 银行股份
服务（售 每日最高限额不超
有限公司 0 0 -
汇结汇 过 5,000
等）
经营租赁
不超过 88,000 13,698.46 44,757.41 33.70
上海华瑞 业务
融资租赁
有限公司 融资租赁
不超过 18,000 55.76 4,326.57 4.79
业务
上海均瑶 地产项目
（集团） 中介代理 不超过 450 0 283.02 -
有限公司 费
小计 - / / /
2017 年 1 月 23 日，公司与上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集
团”）签署《上海吉祥航空股份有限公司、上海吉祥航空香港有限公司与上海爱
建集团股份有限公司关于上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向协议》（以
下简称“《股权转让意向协议》”），公司拟转让吉祥航空与吉祥香港合并持有
的华瑞租赁 100%股权，股权转让的价格将由各方根据具有证券期货相关业务资
格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。各方
将另行签署协议，约定本次股权转让的最终交易作价。上述事项已经公司第二届
董事会第二十二次会议及公司 2016 年年度股东大会审议批准。
公司控股股东上海均瑶（集团）有限公司持有爱建集团 7.08%的股份，目前，
公司实际控制人王均金先生亦担任爱建集团董事长。因此，根据《上海证券交易
所股票上市规则》，爱建集团为公司关联方，根据《上市规则》10.1.6 条第一
款规定，上海华瑞融资租赁有限公司为公司关联方。公司与华瑞租赁的日常租赁
业务属于日常关联交易。2018 年，公司预计与华瑞租赁发生的融租、经租业务
不超过 88,000 万元。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况及关联关系
与上市公司的
关联方 注册资本 法定代表人 主营业务 住所
关联关系
同一最终控制
预包装食品（含 上海市浦东新 人，符合《上市
均瑶集团上海
1,000万元 王均豪 酒）、乳制品销 区康桥东路8号 规 则 》 10.1.3
食品有限公司
售 2层201室 条第二款规定
的情形。
同一最终控制
中国（上海）自 人，符合《上市
上海均瑶（集
80,000 万元 王均金 实业投资 由贸易试验区 规 则 》 10.1.3
团）有限公司
康桥东路8号 条第一款规定
的情形。
同一最终控制
人，符合《上市
上海均瑶国际 写字楼租赁业 上海市肇嘉浜
8,000万元 王均豪 规 则 》 10.1.3
广场有限公司 务 路789号
条第二款规定
的情形。
同一最终控制
温州市鹿城区 人，符合《上市
温州均瑶集团
8,850 万元 王均豪 实业投资 蒲鞋市街道车 规 则 》 10.1.3
有限公司
站大道733号 条第二款规定
的情形。
同一最终控制
中国（上海）自
人，符合《上市
上海华瑞银行 由贸易试验区
300,000 万元 凌涛 银行业务 规 则 》 10.1.3
有限公司 基隆路6号一、
条第一款规定
二层D2室
的情形。
同一最终控制
无锡东方丽通 无锡市扬名镇 人，符合《上市
汽车销售有限 1,600 万元 倪军 汽车销售 苏锡路329号 规 则 》 10.1.3
公司 条第一款规定
的情形。
同一最终控制
无锡祥顺汽车 无锡市新区金 人，符合《上市
销售服务有限 500 万元 倪军 汽车销售 城东路290号 规 则 》 10.1.3
公司 条第二款规定
的情形。
同一最终控制
无锡东方易谷 无锡市复兴路 人，符合《上市
计算机软硬件
信息技术有限 500 万元 张志华 107-19层 规 则 》 10.1.3
公司 技术的开发
条第二款规定
的情形。
中国（上海）自
由贸易试验区
上海华瑞融资 融资租赁业务 正定路530号A5
120,000 万元 王均金 具体详见注释
租赁有限公司 库区集中辅助
区三层318室
上海均瑶科创 20000 万元 王均金 从事信息技术、 上海市肇嘉浜 同一最终控制
信息技术有限
计算机、通信科 路789号3楼 人，符合《上市
公司
技领域内的技 规 则 》 10.1.3
术咨询、服务 条第二款规定
的情形。
注：2017年1月23日，公司与爱建集团签署《股权转让意向协议》，公司拟
转让吉祥航空与吉祥香港合并持有的华瑞租赁100%股权，股权转让的价格将由各
方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认
的标的资产评估值协商确定。各方将另行签署协议，约定本次股权转让的最终交
易作价。上述事项已经公司第二届董事会第二十二次会议及公司2016年年度股东
大会审议批准。
公司控股股东上海均瑶（集团）有限公司持有爱建集团7.08%的股份，目前，
公司实际控制人王均金先生亦担任爱建集团董事长。因此，根据《上海证券交易
所股票上市规则》，爱建集团为公司关联方，根据《上市规则》10.1.6条第一款
规定，上海华瑞融资租赁有限公司为公司关联方。
2、关联方最近一个会计年度财务数据
（1）上海均瑶（集团）有限公司2017年度（合并）财务数据（未经审计）
总资产 4,277,255.64 万元
净资产 1,477,791.45 万元
总收入 2,363,386.54 万元
净利润 150,871.34 万元
（2）均瑶集团上海食品有限公司2017年度财务数据（未经审计）
总资产 70,810.07 万元
净资产 16,302.70 万元
总收入 128,008.28 万元
净利润 13,477.96 万元
（3）无锡东方丽通汽车销售有限公司2017年度财务数据（经审计）
总资产 5,327.32 万元
净资产 55.13 万元
总收入 20,363.55 万元
净利润 -454.84 万元
（4）无锡祥顺汽车销售服务有限公司2017年度财务数据（经审计）
总资产 2,358.83 万元
净资产 769.73 万元
总收入 12,345.24 万元
净利润 47.67 万元
（5）无锡东方易谷信息技术有限公司2017年度财务数据（经审计）
总资产 523.59 万元
净资产 331.01 万元
总收入 25.29 万元
净利润 -168.50 万元
（6）上海均瑶国际广场有限公司2017年度财务数据（未经审计）
总资产 600,209.71 万元
净资产 180,673.82 万元
总收入 39,861.27 万元
净利润 10,055.13 万元
（7）上海华瑞银行股份有限公司2017年度财务数据（未经审计）
总资产 3,914,768.42 万元
净资产 339,659.26 万元
总收入 97,802.77 万元
净利润 25,769.96 万元
（8）上海华瑞融资租赁有限公司 2017 年度财务数据（未经审计）
总资产 532,333 万元
净资产 129,658 万元
总收入 51,599 万元
净利润 7,134 万元
（9）温州均瑶集团有限公司 2017 年度财务数据（未经审计）
总资产 534,272.62 万元
净资产 46,866.64 万元
总收入 27,055.05 万元
净利润 -10.38 万元
（10）上海均瑶科创信息技术有限公司 2017 年度财务数据(未经审计)
总资产 276.93 万元
净资产 238.56 万元
总收入 9.72 万元
净利润 -11.44 万元
3、关联方履约能力分析
目前，上述关联方经营和财务状况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。定价以市场公允
价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订购销、服务协议，
定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易（上海华瑞银行股份有限公司除外）属于持续性、日常经常性
关联交易，本公司和交易方形成了稳定的合作关系，能够实现优势互补和资源合
理配置。上述关联交易定价公允，遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公
司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述
关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易不存在较大依赖。
上海华瑞银行股份有限公司是上海第一家获准开业的民营银行，其主要为中
小企业提供优质金融服务。本公司目前正处于成长阶段，在企业发展中也与多家
商业银行展开金融领域的合作。上海华瑞银行股份有限公司为公司提供金融服务，
适用银行间市场惯例和一般商务条款。如涉及订立协议，具体交易条款根据法律
法规、国家相关政策、业务性质、交易金额及期限、市场状况的规定，按照公平、
公正原则协商订立，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。前述关联交
易对公司独立性不构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
五、公司独立董事、监事会意见
公司独立董事就 2018 年日常关联交易预计事项进行了审核并发表了同意的
独立意见，认为：上述关联交易程序合法有效，关联董事回避了该项关联交易的
表决；该交易为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利
于公司业务稳定发展，对公司独立性不构成影响，不存在侵害中小股东利益的行
为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。
公司监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交
易合同内容公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东的
权益，上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规
定。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
2018 年 4 月 17 日
●报备文件
（一）上海吉祥航空股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
（二）上海吉祥航空股份有限公司第三届监事会第六次会议决议
（三）上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司 2018 年度日常关联交
易预计的事前认可意见
（四）上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会
议相关议案的独立意见