吉祥航空：第一期员工持股计划首次持有人会议决议公告2018-05-24
证券代码：603885 股票简称：吉祥航空 编号：临 2018-031
上海吉祥航空股份有限公司
第一期员工持股计划首次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第一期员
工持股计划首次持有人会议于 2018 年 5 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次会
议应出席的持有人共 373 人，实际出席本次会议的持有人共 349 人，代表员工持
股计划份额 123,490,000 份，占公司第一期员工持股计划总份额的 92%。本次会
议由董事长王均金先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。
经全体持有人认真讨论，审议通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于设立上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计
划管理委员会的议案》
为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《上海吉祥
航空股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持
股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会由 5
名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期与员工持股计划的
存续期限一致。
表决结果：同意 123,490,000 份，反对 0 份，弃权 0 份
（二） 审议通过《关于选举上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计
划管理委员会成员及管委会主任的议案》
同意选举赵宏亮、夏海兵、徐骏民、华栋、李兵为公司第一期员工持股计划
管理委员会委员；选举赵宏亮先生为公司第一期员工持股计划管理委员会主任。
上述人员的任期与员工持股计划的存续期限一致。
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表决结果：同意111,490,000份，反对0份，弃权0份
赵宏亮、夏海兵、徐骏民、华栋、李兵为第一期员工持股计划参与者回避表
决。
（三） 审议通过《关于授权上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计
划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，同意授权第一期员工持股计划
管理委员会办理以下事项：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、员工持股计划的日常管理；
3、提请董事会审议员工持股计划的延长；
4、办理员工持股计划份额认购事宜；
5、代表全体持有人行使股东权利；
6、管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
7、办理持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
8、行使员工持股计划资产管理职责,包括但不限于在锁定期届满后售出公司
股票进行变现,将员工持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及
货币市场基金等现金管理工具；
9、在本员工持股计划终止时对计划资产进行清算；
10、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换
债券等再融资事宜的方案；
11、对员工所持本计划的份额对应的权益进行分配；
12、决策员工持股计划弃购份额、强制转让份额的归属；
13、负责取消持有人的资格、增加持有人、办理退休、已死亡、丧失劳动能
力持有人的相关事宜；
14、负责员工持股计划的减持安排；
15、持有人会议授权的其他职责。
表决结果：同意 123,490,000 份，反对 0 份，弃权 0 份
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（四） 审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划实
施的具体事项的议案》
公司于 2018 年 1 月 29 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
等与本次员工持股计划相关的议案，本次员工持股计划将在股东大会审议通过后
的 6 个月内，通过以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股
票。实施员工持股计划时，应当遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的
规定。
表决结果：同意 123,490,000 份，反对 0 份，弃权 0 份
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
2018 年 5 月 24 日
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