证券代码：603885       证券简称：吉祥航空       公告编号：临 2018-037


                    上海吉祥航空股份有限公司

                 第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
于 2018 年 7 月 10 日以现场表决方式召开。会议通知于 2018 年 7 月 5 日以电子
邮件方式发出，并以电话进行了确认。公司全体监事认真审阅了会议议案，除关
联监事以外的其他监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于认购中国东方航空股份有限公司定向增发股份暨关
联交易的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司对外投资涉及关
联交易的公告》（公告编号：临 2018-038）。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联监事张维华回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内办
理认购东方航空非公开发行 A 股及 H 股股票相关事宜的议案》

    为提升此次投资事项的运作效率，提请股东大会授权公司董事会根据签署的
有关认购协议中约定的投资金额范围确定具体的认购金额、签署相关的法律文件
以及办理其他与上述认购股票事项有关的具体事宜。同时，提请股东大会授权公
司董事会根据国家现行法律、法规、规范性文件、公司股东大会决议以及具体市
场情况，根据东方航空非公开发行 A 股和 H 股股票最终的审批/核准发行方案，
按照不触发公司重大资产重组的原则，对于公司最终认购东方航空非公开发行的
A 股股票和 H 股股票数量进行适当调整。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。

                                        上海吉祥航空股份有限公司监事会

                                                     2018 年 7 月 11 日