吉祥航空:第三届监事会第九次会议决议公告2018-07-11
证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临 2018-037
上海吉祥航空股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议
于 2018 年 7 月 10 日以现场表决方式召开。会议通知于 2018 年 7 月 5 日以电子
邮件方式发出,并以电话进行了确认。公司全体监事认真审阅了会议议案,除关
联监事以外的其他监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于认购中国东方航空股份有限公司定向增发股份暨关
联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司对外投资涉及关
联交易的公告》(公告编号:临 2018-038)。
表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。
关联监事张维华回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)、审议通过《关于提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内办
理认购东方航空非公开发行 A 股及 H 股股票相关事宜的议案》
为提升此次投资事项的运作效率,提请股东大会授权公司董事会根据签署的
有关认购协议中约定的投资金额范围确定具体的认购金额、签署相关的法律文件
以及办理其他与上述认购股票事项有关的具体事宜。同时,提请股东大会授权公
司董事会根据国家现行法律、法规、规范性文件、公司股东大会决议以及具体市
场情况,根据东方航空非公开发行 A 股和 H 股股票最终的审批/核准发行方案,
按照不触发公司重大资产重组的原则,对于公司最终认购东方航空非公开发行的
A 股股票和 H 股股票数量进行适当调整。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司监事会
2018 年 7 月 11 日