证券代码：603885       证券简称：吉祥航空      公告编号：临 2018-036


                    上海吉祥航空股份有限公司

                 第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第三届董
事会第九次会议于 2018 年 7 月 10 日以通讯结合现场表决的方式召开。会议通知
于 2018 年 7 月 5 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金召
集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议参与表决人数及召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议审议并通过了以下议案：

    （一）、审议通过《关于认购中国东方航空股份有限公司定向增发股份暨关
联交易的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司对外投资涉及关
联交易的公告》（公告编号：临 2018-038）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事王均金、王瀚、蒋海龙回避表决。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥
航空股份有限公司独立董事关于认购中国东方航空股份有限公司定向增发股份
暨关联交易的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内办
理认购东方航空非公开发行 A 股及 H 股股票相关事宜的议案》
    为提升此次投资事项的运作效率，提请股东大会授权公司董事会根据签署的
有关认购协议中约定的投资金额范围确定具体的认购金额、签署相关的法律文件
以及办理其他与上述认购股票事项有关的具体事宜。同时，提请股东大会授权公
司董事会根据国家现行法律、法规、规范性文件、公司股东大会决议以及具体市
场情况，根据东方航空非公开发行 A 股和 H 股股票最终的审批/核准发行方案，
按照不触发公司重大资产重组的原则，对于公司最终认购东方航空非公开发行的
A 股股票和 H 股股票数量进行适当调整。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。

                                        上海吉祥航空股份有限公司董事会

                                                      2018 年 7 月 11 日