吉祥航空:第三届董事会第十二次会议决议公告2018-09-12
证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临 2018-049
上海吉祥航空股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”或“公司”)第三届董
事会第十二次会议于 2018 年 9 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2018
年 9 月 6 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金召集并主持,
应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案:
(一)、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司变更部分募集资金投资项
目的公告》(公告编号:临 2018-052)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空
股份有限公司独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》。
此议案尚需提交股东大会审议。
(二)、审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟召开 2018 年第三次临时股东大会,会议兹定于 2018 年 9 月 27 日上
午 9:30 在上海市徐汇区均瑶国际广场(肇嘉浜路 789 号)32 楼大会议室召开。
会议审议以下议案:
1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;
具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于召开 2018
年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-051)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
2018 年 9 月 12 日