证券代码：603885         证券简称：吉祥航空     公告编号：临 2018-049


                   上海吉祥航空股份有限公司

              第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第三届董
事会第十二次会议于 2018 年 9 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2018
年 9 月 6 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金召集并主持，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议审议并通过了以下议案：

    （一）、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

    详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司变更部分募集资金投资项
目的公告》（公告编号：临 2018-052）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空
股份有限公司独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》。

    此议案尚需提交股东大会审议。
    （二）、审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟召开 2018 年第三次临时股东大会，会议兹定于 2018 年 9 月 27 日上
午 9:30 在上海市徐汇区均瑶国际广场（肇嘉浜路 789 号）32 楼大会议室召开。
    会议审议以下议案：
    1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
   具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于召开 2018
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-051）。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                       上海吉祥航空股份有限公司董事会

                                                       2018 年 9 月 12 日