证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2018-074
上海吉祥航空股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 11 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区虹翔三路 80 号 619 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,206,929,674
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.1631
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召
开。公司董事长王均金先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事王瀚、蒋海龙、夏大慰、王啸波因公无
法出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张维华、蒋贇因公无法出席会议；
3、董事会秘书徐骏民出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,206,625,754 99.9748 303,920 0.0252 0 0.0000
2.00、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,206,625,754 99.9748 303,920 0.0252 0 0.0000
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,206,625,754 99.9748 303,920 0.0252 0 0.0000
2.03、 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,206,625,754 99.9748 303,920 0.0252 0 0.0000
2.04、 议案名称：募集资金总额及发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,206,625,754 99.9748 303,920 0.0252 0 0.0000
2.05、 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,206,625,754 99.9748 303,920 0.0252 0 0.0000
2.06、 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,206,625,754 99.9748 303,920 0.0252 0 0.0000
2.07、 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,206,625,754 99.9748 303,920 0.0252 0 0.0000
2.08、 议案名称：本次非公开发行前公司滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,206,625,754 99.9748 303,920 0.0252 0 0.0000
2.09、 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,206,625,754 99.9748 303,920 0.0252 0 0.0000
2.10、 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,206,625,754 99.9748 303,920 0.0252 0 0.0000
3. 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,206,625,754 99.9748 303,920 0.0252 0 0.0000
4. 议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,206,625,754 99.9748 303,920 0.0252 0 0.0000
5. 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,206,678,454 99.9792 251,220 0.0208 0 0.0000
6. 议案名称：关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,206,625,754 99.9748 303,920 0.0252 0 0.0000
7. 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,206,625,754 99.9748 303,920 0.0252 0 0.0000
8. 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,206,625,754 99.9748 303,920 0.0252 0 0.0000
9. 议案名称：关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,206,625,754 99.9748 303,920 0.0252 0 0.0000
10. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非
公开发行 A 股股票的相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,206,625,754 99.9748 303,920 0.0252 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合 23,90 98.7446 303,9 1.2554 0 0.0000
非公开发行 A 5,754 20
股股票条件的
议案
2.01 发行股票的种 23,90 98.7446 303,9 1.2554 0 0.0000
类和面值 5,754 20
2.02 发行方式和发 23,90 98.7446 303,9 1.2554 0 0.0000
行时间 5,754 20
2.03 定价基准日、发 23,90 98.7446 303,9 1.2554 0 0.0000
行价格及定价 5,754 20
原则
2.04 募集资金总额 23,90 98.7446 303,9 1.2554 0 0.0000
及发行数量 5,754 20
2.05 募集资金用途 23,90 98.7446 303,9 1.2554 0 0.0000
5,754 20
2.06 发行对象和认 23,90 98.7446 303,9 1.2554 0 0.0000
购方式 5,754 20
2.07 限售期 23,90 98.7446 303,9 1.2554 0 0.0000
5,754 20
2.08 本次非公开发 23,90 98.7446 303,9 1.2554 0 0.0000
行前公司滚存 5,754 20
利润的安排
2.09 上市地点 23,90 98.7446 303,9 1.2554 0 0.0000
5,754 20
2.10 本次发行决议 23,90 98.7446 303,9 1.2554 0 0.0000
的有效期 5,754 20
3 关于公司非公 23,90 98.7446 303,9 1.2554 0 0.0000
开发行 A 股股 5,754 20
票预案的议案
4 关于公司非公 23,90 98.7446 303,9 1.2554 0 0.0000
开发行股票募 5,754 20
集资金使用的
可行性分析报
告的议案
6 关于公司本次 23,90 98.7446 303,9 1.2554 0 0.0000
非公开发行股 5,754 20
票涉及关联交
易的议案
7 关于公司与特 23,90 98.7446 303,9 1.2554 0 0.0000
定对象签署附 5,754 20
条件生效的股
份认购协议的
议案
8 关于公司非公 23,90 98.7446 303,9 1.2554 0 0.0000
开发行股票摊 5,754 20
薄即期回报及
采取填补措施
的议案
9 关于公司未来 23,90 98.7446 303,9 1.2554 0 0.0000
三 年 5,754 20
（ 2018-2020
年）股东回报规
划的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2、3、4、6、7、10 为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：苗晨、尹夏霖
2、 律师鉴证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出
席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、
合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海吉祥航空股份有限公司
2018 年 11 月 29 日