证券代码：603885           证券简称：吉祥航空       公告编号：临 2019-009


                    上海吉祥航空股份有限公司

              第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第三届董
事会第十六次会议于 2019 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019
年 3 月 10 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集
并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体董事认真审阅了会议议
案，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，所作决议合法有效。




    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司与中国东方航空股份有限公司签署附生效条件

的非公开发行 A 股股份认购协议之补充协议的议案》
    详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司对外投资涉及关联交易的
进展公告》（公告编号：临 2019-010）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事王均金、王瀚、蒋海龙回避表决。

    特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会

             2019 年 3 月 16 日