证券代码：603885          证券简称：吉祥航空        公告编号：临 2019-025


                     上海吉祥航空股份有限公司

             第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第三届董
事会第十九次会议于 2019 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019
年 5 月 22 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金召集并主
持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体董事认真审阅了会议议案，
会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议审议并通过了以下议案：

    （一）、审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

    详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于调整非公开发行 A

股股票方案的公告》（公告编号：临 2019-027）。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥

航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关议案的独

立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）、审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

    详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于修订非公开发行 A
股股票预案的公告》（公告编号：临 2019-028）。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥

航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关议案的独

立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）、审议通过《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分

析报告的议案》
    详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行 A 股股票募集
资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥

航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关议案的独

立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

    详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于非公开发行 A 股股票

涉及关联交易的公告》（公告编号：临 2019-029）。

    独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详见公司同

日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次

会议相关议案的事前认可意见》、《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司

第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的

补充协议的议案》

    同意公司与东方航空产业投资有限公司签署《附条件生效的非公开发行 A

股股份认购协议的补充协议（一）》。
    详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于非公开发行 A 股股票

涉及关联交易的公告》（公告编号：临 2019-029）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）、审议通过《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补

措施的议案》

    详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于非公开发行股票摊薄

即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：临 2019-030）。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥

航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关议案的独

立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                         上海吉祥航空股份有限公司董事会

                                                      2019 年 5 月 28 日