吉祥航空:第三届监事会第十七次会议决议公告2019-05-28
证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临 2019-026
上海吉祥航空股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会
议于 2019 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 5 月 22 日以电
子邮件方式发出,并以电话进行了确认。公司全体监事认真审阅了会议议案,全
部 3 名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案:
(一)、审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于调整非公开发行 A
股股票方案的公告》(公告编号:临 2019-027)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)、审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于修订非公开发行 A
股股票预案的公告》(公告编号:临 2019-028)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)、审议通过《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分
析报告的议案》
详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行 A 股股票募集
资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于非公开发行 A 股股票
涉及关联交易的公告》(公告编号:临 2019-029)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的
补充协议的议案》
同意公司与东方航空产业投资有限公司签署《附条件生效的非公开发行 A
股股份认购协议的补充协议(一)》。
详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于非公开发行 A 股股票
涉及关联交易的公告》(公告编号:临 2019-029)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(六)、审议通过《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补
措施的议案》
详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于非公开发行股票摊薄
即期回报及采取填补措施(修订稿)的公告》(公告编号:临 2019-030)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司监事会
2019 年 5 月 28 日