证券代码：603885           证券简称：吉祥航空         公告编号：临 2019-026


                    上海吉祥航空股份有限公司

              第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议于 2019 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 5 月 22 日以电
子邮件方式发出，并以电话进行了确认。公司全体监事认真审阅了会议议案，全
部 3 名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议审议并通过了以下议案：

    （一）、审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

    详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于调整非公开发行 A
股股票方案的公告》（公告编号：临 2019-027）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）、审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

    详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于修订非公开发行 A

股股票预案的公告》（公告编号：临 2019-028）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）、审议通过《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分

析报告的议案》
    详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行 A 股股票募集
资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

    详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于非公开发行 A 股股票

涉及关联交易的公告》（公告编号：临 2019-029）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的

补充协议的议案》

    同意公司与东方航空产业投资有限公司签署《附条件生效的非公开发行 A

股股份认购协议的补充协议（一）》。

    详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于非公开发行 A 股股票

涉及关联交易的公告》（公告编号：临 2019-029）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）、审议通过《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补

措施的议案》

    详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于非公开发行股票摊薄

即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：临 2019-030）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

                                         上海吉祥航空股份有限公司监事会

                                                      2019 年 5 月 28 日