证券代码：603885          证券简称：吉祥航空        公告编号：临 2019-052


                   上海吉祥航空股份有限公司

             第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第三届监
事会第二十次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019
年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。公司全体监事认真审
阅了会议议案，全部 3 名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。




    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2019 年第三季度报告的
议案》

    监事会以决议的形式对公司 2019 年第三季度报告提出如下书面审核意见：
    1、公司 2019 年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程
及公司内部管理制度的规定；
    2、公司 2019 年第三季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，所披露的信息能真实反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
    3、截至本意见提出之日，未发现参与公司 2019 年第三季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于公司修改<公司章程>有关条款的议案》
    详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于修改<公司章程>部分
条款的公告》（公告编号：临 2019-053）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。




                                      上海吉祥航空股份有限公司监事会

                                                  2019 年 10 月 31 日