吉祥航空:第三届监事会第二十次会议决议公告2019-10-31
证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临 2019-052
上海吉祥航空股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”或“公司”)第三届监
事会第二十次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019
年 10 月 24 日以电子邮件方式发出,并以电话进行了确认。公司全体监事认真审
阅了会议议案,全部 3 名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2019 年第三季度报告的
议案》
监事会以决议的形式对公司 2019 年第三季度报告提出如下书面审核意见:
1、公司 2019 年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程
及公司内部管理制度的规定;
2、公司 2019 年第三季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定,所披露的信息能真实反映本公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
3、截至本意见提出之日,未发现参与公司 2019 年第三季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2019 年第三季度报告》。
(二)审议通过《关于公司修改<公司章程>有关条款的议案》
详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于修改<公司章程>部分
条款的公告》(公告编号:临 2019-053)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司监事会
2019 年 10 月 31 日