证券代码：603885          证券简称：吉祥航空        公告编号：临 2020-006


                   上海吉祥航空股份有限公司

            第三届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第三届监
事会第二十二次会议于 2020 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2020
年 2 月 24 日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。公司全体监事认真审
阅了会议议案，全部 3 名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司修订<公司章程>部分条款的议案》
    本次会议同意提请股东大会对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司章程》
部分条款进行修订，并授权公司经营管理层及其授权人士办理公司章程工商变更
的相关手续。具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于修
订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临 2020-007）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                      上海吉祥航空股份有限公司监事会

                                                     2020 年 3 月 3 日