证券代码：603885           证券简称：吉祥航空       公告编号：临 2020-005


                   上海吉祥航空股份有限公司

            第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第三届董
事会第二十五次会议于 2020 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2020
年 2 月 24 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集
并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议案进行了表
决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，所作决议合法有效。




    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司修订<公司章程>部分条款的议案》
    本次会议同意提请股东大会对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司章程》
部分条款进行修订，并授权公司经营管理层及其授权人士办理公司章程工商变更
的相关手续。具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于修
订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临 2020-007）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》
    本次会议同意提请股东大会对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司股东大
会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空
股份有限公司股东大会议事规则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》
    本次会议同意提请股东大会对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司董事会
议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股
份有限公司董事会议事规则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司修订<对外担保管理制度>的议案》
    本次会议同意提请股东大会对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司对外担
保管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空
股份有限公司对外担保管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》
    本次会议同意提请股东大会对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司对外投
资管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空
股份有限公司对外投资管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司修订<关联交易管理制度>的议案》
    本次会议同意提请股东大会对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司关联交
易管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空
股份有限公司关联交易管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （七）审议通过《关于公司修订<董事会秘书工作细则>的议案》
    本次会议同意对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司董事会秘书工作细则》
部分条款进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于召开 2020 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-008）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                         上海吉祥航空股份有限公司董事会

                                                       2020 年 3 月 3 日