证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2021-058
上海吉祥航空股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区虹翔三路 80 号 619 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,358,407,801
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.2796
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。
公司董事长王均金先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事王瀚、李养民、于成吉、夏大慰、王啸
波因公无法出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事林乃机、郭红英因公无法出席会议；
3、公司副总裁兼董事会秘书徐骏民出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于上海吉祥航空股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及
其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,354,622,521 99.7213 3,785,280 0.2787 0 0.0000
2、 议案名称：《关于上海吉祥航空股份有限公司第二期员工持股计划管理办法
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,354,622,521 99.7213 3,785,280 0.2787 0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,354,622,521 99.7213 3,785,280 0.2787 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,358,081,774 99.9760 326,027 0.0240 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
5.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,358,081,774 99.9760 326,027 0.0240 0 0.0000
5.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,358,081,774 99.9760 326,027 0.0240 0 0.0000
5.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,358,081,774 99.9760 326,027 0.0240 0 0.0000
5.04 议案名称：募集资金总额及发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,358,194,821 99.9843 212,980 0.0157 0 0.0000
5.05 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,358,194,821 99.9843 212,980 0.0157 0 0.0000
5.06 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,358,081,774 99.9760 326,027 0.0240 0 0.0000
5.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,358,081,774 99.9760 326,027 0.0240 0 0.0000
5.08 议案名称：本次非公开发行前公司滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,358,081,774 99.9760 326,027 0.0240 0 0.0000
5.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,358,081,774 99.9760 326,027 0.0240 0 0.0000
5.10 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,358,081,774 99.9760 326,027 0.0240 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,358,081,774 99.9760 326,027 0.0240 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,358,194,821 99.9843 212,980 0.0157 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,358,378,921 99.9979 28,880 0.0021 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及
采取填补措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,358,081,774 99.9760 326,027 0.0240 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,358,378,501 99.9978 29,300 0.0022 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非
公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,358,081,354 99.9760 326,447 0.0240 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 弃权
反对
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 《关于上海 2,771,841 42.2722 3,785,280 57.7278 0 0.0000
吉祥航空股
份有限公司
第二期员工
持股计划
（草案）及
其摘要的议
案》
2 《关于上海 2,771,841 42.2722 3,785,280 57.7278 0 0.0000
吉祥航空股
份有限公司
第二期员工
持股计划管
理办法的议
案》
3 《关于提请 2,771,841 42.2722 3,785,280 57.7278 0 0.0000
股东大会授
权董事会全
权办理员工
持股计划相
关事宜的议
案》
4 《关于公司 6,231,094 95.0279 326,027 4.9721 0 0.0000
符合非公开
发行 A 股股
票条件的议
案》
5.01 发行股票的 6,231,094 95.0279 326,027 4.9721 0 0.0000
种类和面值
5.02 发行方式和 6,231,094 95.0279 326,027 4.9721 0 0.0000
发行时间
5.03 定价基准 6,231,094 95.0279 326,027 4.9721 0 0.0000
日、发行价
格及定价原
则
5.04 募集资金总 6,344,141 96.7519 212,980 3.2481 0 0.0000
额及发行数
量
5.05 募集资金用 6,344,141 96.7519 212,980 3.2481 0 0.0000
途
5.06 发行对象和 6,231,094 95.0279 326,027 4.9721 0 0.0000
认购方式
5.07 限售期 6,231,094 95.0279 326,027 4.9721 0 0.0000
5.08 本次非公开 6,231,094 95.0279 326,027 4.9721 0 0.0000
发行前公司
滚存利润的
安排
5.09 上市地点 6,231,094 95.0279 326,027 4.9721 0 0.0000
5.10 本次发行决 6,231,094 95.0279 326,027 4.9721 0 0.0000
议的有效期
6 《关于公司 6,231,094 95.0279 326,027 4.9721 0 0.0000
2021 年非公
开发行 A 股
股票预案的
议案》
7 《关于公司 6,344,141 96.7519 212,980 3.2481 0 0.0000
2021 年非公
开发行 A 股
股票募集资
金使用可行
性分析报告
的议案》
8 《关于公司 6,528,241 99.5596 28,880 0.4404 0 0.0000
前次募集资
金使用情况
报告的议
案》
9 《关于公司 6,231,094 95.0279 326,027 4.9721 0 0.0000
2021 年非公
开发行 A 股
股票摊薄即
期回报风险
提示及采取
填补措施和
相关主体承
诺的议案》
10 《关于公司 6,527,821 99.5532 29,300 0.4468 0 0.0000
未来三年
（ 2021-
2023 年）股
东回报规划
的议案》
11 《关于提请 6,230,674 95.0215 326,447 4.9785 0 0.0000
股东大会授
权董事会及
董事会授权
人士办理本
次非公开发
行 A 股股票
相关事宜的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 4,5（5.01 至 5.10）,6,7,8,9,10,11 为需特别决议通过的议案，已经出席
会议的全体股东或者股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林惠、王博
2、 律师鉴证结论意见：
通过现场鉴证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出
席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、
合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海吉祥航空股份有限公司
2021 年 8 月 19 日