证券代码：603885           证券简称：吉祥航空       公告编号：临 2021-069


                    上海吉祥航空股份有限公司

                 第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议于 2021 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 10
月 22 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主
持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议案进行了表
决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2021 年第三季度报告的

议案》

    董事会审议并通过《上海吉祥航空股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2021 年第三季

度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司控股子公司九元航空有限公司为其全资子公司提

供担保的议案》

    为提升运力，公司控股子公司九元航空有限公司（以下简称“九元航空”）

全资子公司九元叁号（天津）租赁有限公司（以下简称“九元叁号”）拟以经营
性租赁方式从 GE Capital Aviation Services Limited 子公司（以下简称“出

租人”）租入 1 架机龄为 5.7 年的波音 737-800 型号飞机，计划于今年交付使用，

租期为 6.5 年，由九元航空就上述事项向九元叁号提供不超过 1,552.20 万美元

的担保额度。

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于控股子公司

九元航空有限公司对其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-071）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司购买办公用房暨关联交易的议案》

    为缓解公司及子公司现有办公条件与业务发展规划不能匹配的矛盾，进一步

为员工创造良好稳定的办公环境并提升员工归属感，公司拟购买控股股东上海均

瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）持有的位于中国（上海）自由贸

易试验区康桥东路 2 弄 2 号、3 号、4 号、5 号、6 号、7 号和 9 号楼房屋、对应

土地使用权及配套设备作为公司协同办公场所、呼叫中心、运行保障场所及员工

宿舍。本次交易标的评估值为人民币 126,100.00 万元，交易价格暂定为人民币

116,535.17 万元（含税），（不含税金额为 110,985.87 万元）（本次交易价格是

以评估值为基础，综合考虑周边可比房产价格等因素，均瑶集团予以折扣协商确

定），最终交易金额以正式签署的合同确认金额为准。

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于购买办公用

房暨关联交易的公告》（公告编号：2021-072）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事王均金先生、王瀚先生为关联董事，在审议本议案时回避表决。

    该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详见公司同

日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会
议相关议案的事前认可意见》及《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司

第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司开展售后回租融资租赁业务的议案》

    为补充流动资金、拓展融资渠道，公司及公司控股子公司九元航空拟以名下

5 架存量自有无抵押飞机作为转让标的及租赁物，与浦银壹肆叁号（天津）航空

租赁有限公司、天高九十六号（天津）飞机租赁有限公司、天高九十九号（天津）

飞机租赁有限公司及南航国际融资租赁有限公司（以下统称“出租方”）开展售

后回租融资租赁业务。公司及九元航空先向出租方出售上述 5 架飞机，并以融资

租赁方式向出租方回租上述飞机，租期从 3 年至 10 年不等。

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于开展售后回

租融资租赁业务的公告》（公告编号：2021-073）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥

航空股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关议案的独立

意见》。

    （五）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于召开 2021

年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-074）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                        上海吉祥航空股份有限公司董事会

                                                       2021 年 10 月 28 日