吉祥航空:上海吉祥航空股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告2021-10-28
证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临 2021-070
上海吉祥航空股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会
议于 2021 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 10
月 22 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司监事会主席林乃机先生召集
并主持,公司全体监事认真审阅了会议议案,全部 3 名监事对会议议案进行了
表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2021 年第三季度报告的
议案》
监事会审议并通过《上海吉祥航空股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
监事会以决议的形式对公司 2021 年第三季度报告提出如下书面审核意见:
1、2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定。
2、2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海
证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、在提出本意见前,未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2021 年第三季
度报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于公司控股子公司九元航空有限公司为其全资子公司提
供担保的议案》
为提升运力,公司控股子公司九元航空有限公司(以下简称“九元航空”)
全资子公司九元叁号(天津)租赁有限公司(以下简称“九元叁号”)拟以经营
性租赁方式从 GE Capital Aviation Services Limited 子公司(以下简称“出
租人”)租入 1 架机龄为 5.7 年的波音 737-800 型号飞机,计划于今年交付使用,
租期为 6.5 年,由九元航空就上述事项向九元叁号提供不超过 1,552.20 万美元
的担保额度。
具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于控股子公司
九元航空有限公司对其全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-071)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司购买办公用房暨关联交易的议案》
为缓解公司及子公司现有办公条件与业务发展规划不能匹配的矛盾,进一步
为员工创造良好稳定的办公环境并提升员工归属感,公司拟购买控股股东上海均
瑶(集团)有限公司(以下简称“均瑶集团”)持有的位于中国(上海)自由贸
易试验区康桥东路 2 弄 2 号、3 号、4 号、5 号、6 号、7 号和 9 号楼房屋、对应
土地使用权及配套设备作为公司协同办公场所、呼叫中心、运行保障场所及员工
宿舍。本次交易标的评估值为人民币 126,100.00 万元,交易价格暂定为人民币
116,535.17 万元(含税),(不含税金额为 110,985.87 万元)(本次交易价格是
以评估值为基础,综合考虑周边可比房产价格等因素,均瑶集团予以折扣协商确
定),最终交易金额以正式签署的合同确认金额为准。
具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于购买办公用
房暨关联交易的公告》(公告编号:2021-072)。
表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事林乃机先生为关联监事,在审议本议案时回避表决。
此议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司开展售后回租融资租赁业务的议案》
为补充流动资金、拓展融资渠道,公司及公司控股子公司九元航空拟以名下
5 架存量自有无抵押飞机作为转让标的及租赁物,与浦银壹肆叁号(天津)航空
租赁有限公司、天高九十六号(天津)飞机租赁有限公司、天高九十九号(天津)
飞机租赁有限公司及南航国际融资租赁有限公司(以下统称“出租方”)开展售
后回租融资租赁业务。公司及九元航空先向出租方出售上述 5 架飞机,并以融资
租赁方式向出租方回租上述飞机,租期从 3 年至 10 年不等。
具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于开展售后回
租融资租赁业务的公告》(公告编号:2021-073)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日