证券代码：603885           证券简称：吉祥航空         公告编号：临 2021-080


                    上海吉祥航空股份有限公司

               第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会
议于 2021 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 11 月 17 日
以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司监事会主席林乃机先生召集并主
持，公司全体监事认真审阅了会议议案，全部 3 名监事对会议议案进行了表
决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于调整公司 2021 年非公开发行股票募集资金总额的议

案》

    根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》

等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟对本次非公

开发行股票的募集资金总额进行调整。调整后，本次非公开发行股票计划募集资

金总额预计不超过 330,151.00 万元（含 330,151.00 万元）。

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于调整非公开

发行股票募集资金总额的公告》（公告编号：临 2021-082）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的
议案》

    根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》

等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本次拟调整非公开发行股票相关内

容，公司对《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》进行了修订。

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行 A 股

股票预案（修订稿）》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行

性分析报告（修订稿）的议案》

    根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》

等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本次拟调整非公开发行股票相关内

容，公司对《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行

性的分析报告》进行了修订。

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行 A 股

股票募集资金使用可行性的分析报告（修订稿）》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于修订公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报

风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

    根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》

等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本次拟调整非公开发行股票相关内

容，公司就其对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，对本次非公开发行

股票摊薄即期回报采取填补措施进行了修订。

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于修订非公开

发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》（公告编号：临 2021-083）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             上海吉祥航空股份有限公司监事会

                         2021 年 11 月 24 日