证券代码：603885               证券简称：吉祥航空       公告编号：临 2022-014


                        上海吉祥航空股份有限公司


           第一期员工持股计划持有人第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 23 日采用现场结

合通讯表决方式召开第一期员工持股计划持有人第三次会议（以下简称“本次会议”）。

本次会议应到会持有人 362 人，实际到会持有人 327 人，代表公司第一期员工持股计划

份额 11,079.2 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 82.25%。本次会议由管理委

员会召集，由管理委员会主任主持，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、

规范性文件和公司第一期员工持股计划的有关规定，会议决议合法有效。

    经出席会议的持有人审议，通过了以下议案：

    一、 审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》

    公司第一期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来发展的信心，持有人会

议同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长 12 个月，至 2023 年 5 月 28 日止。存

续期内（含延展期），若本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售完毕，本次员工

持股计划可提前终止。若本次员工持股计划存续期延期期限届满前仍未减持完毕所持公

司股票，则在存续期延期期限届满前，再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。

    表决结果：同意 10,912.2 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 98.49%；

反对 0 万份，弃权 167 万份。

    上述议案将由公司董事会审议通过后实施。

    特此公告。

                                                上海吉祥航空股份有限公司董事会

                                                             2022 年 3 月 24 日