吉祥航空:上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司2021年度对外担保事项的专项说明2022-04-20
上海吉祥航空股份有限公司
独立董事关于公司 2021 年度对外担保事项
的专项说明
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》的规定和要求,同时根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、公司《董
事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关文件规定,我们本
着审慎负责的态度,认真审议了公司 2021 年年度报告中对外担保的情况,现发
表如下专项说明:
我们对公司报告期内(2021 年 1 月至 12 月)发生的公司对外担保情况进行
了认真核查,现发表如下专项说明:
1、报告期内,除公司控股子公司外,公司及所属子公司均没有为其他独立
第三人提供担保。
2、公司于 2020 年年度股东大会审议通过了:
(1)《关于公司为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的议案》
同意公司在截至 2021 年 4 月 16 日担保余额的基础上向全资子公司上海吉
祥航空香港有限公司净增加不超过 3.5 亿元人民币的融资担保额度,主要用于银
行授信贷款担保。同时,同意提请股东大会授权董事长在上述额度内根据实际资
金需求情况签署相关法律文件,办理对外担保的相关事宜。
公司对上海吉祥航空香港有限公司提供担保,程序合法合规。该担保事项是
为促进上海吉祥航空香港有限公司的正常生产经营。
(2)《关于公司为新设全资 SPV 公司提供担保的议案》
同意公司向新设的全资 SPV 公司(以下简称“吉祥 SPV 公司”)提供不超过
29.91 亿元人民币的担保额度。同时,同意提请股东大会授权董事长在上述额度
内根据实际资金需求情况签署相关法律文件,办理对外担保的相关事宜。
本次担保对象为公司全资子公司,有利于吉祥 SPV 公司获得税收返还,公司
确保吉祥 SPV 公司的履约能力,促进该公司正常生产经营。
(3)《关于公司为控股子公司九元航空有限公司及其全资子公司(含新设)
提供担保的议案》
同意公司向控股子公司九元航空有限公司(以下简称“九元航空”)及其 SPV
子公司就经营租赁 2 架飞机及 3 架转租赁模式飞机提供不超过 8,793 万美元的
担保额度。同时,提请股东大会授权董事长在上述额度内根据实际资金需求情况
签署相关法律文件,办理对外担保的相关事宜。
本次担保对象为公司控股子公司,有利于其生产经营及获得税收返还,不会
影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。
3、公司于 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司控股子公司九
元航空有限公司为其全资子公司提供担保的议案》,同意九元航空就其全资子公
司九元叁号(天津)租赁有限公司(以下简称“九元叁号”)经营租赁 1 架飞机
向其提供不超过 1,552.20 万美元的担保额度。
本次担保对象为公司控股孙公司,有利于其生产经营及获得税收返还,不会
影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。
(以下无正文)
(本页为上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司 2021 年度对外担保事项
的专项说明之签字页)
独立董事签字:
夏大慰
日期: 年 月 日
(本页为上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司 2021 年度对外担保事项
的专项说明之签字页)
独立董事签字:
董静
日期: 年 月 日
(本页为上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司 2021 年度对外担保事项
的专项说明之签字页)
独立董事签字:
王啸波
日期: 年 月 日