证券代码：603885          证券简称：吉祥航空         公告编号：临 2022-021


                    上海吉祥航空股份有限公司

                 第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议
于 2022 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 9 日以电子
邮件、电话等形式发出。会议由公司监事会主席林乃机先生召集并主持，公司全
体监事认真审阅了会议议案，全部 3 名监事对会议议案进行了表决。会议参与表
决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议
合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

    1、公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合国家的法律法规，
符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；

    2、公司 2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经
营管理和财务状况等实际情况；

    3、监事会没有发现参与 2021 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定
的行为和情况。
    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2021 年年度报
告》及《上海吉祥航空股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2021 年度审计
报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2021 度内部控制评价报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2021 年度内部
控制评价报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

    监事会认为：本次利润分配方案综合考虑了公司长远发展需要和股东权
益，同意公司 2021 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本和其他形
式的分配。

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于 2021 年度
利润分配方案的公告》（公告编号：临 2022-022）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    1、《关于公司与上海均瑶（集团）有限公司及其关联方日常关联交易预计
的议案》

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联监事林乃机回避表决。

    2、《关于公司与中国东方航空股份有限公司日常关联交易预计的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、《关于公司与东方航空物流股份有限公司日常关联交易预计的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：2022 年公司拟与关联方发生的日常关联交易公开、公平、合
理，表决程序合法有效，交易内容公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害
中小股东和非关联股东权益的情形，上述关联交易符合全体股东的利益，符合
有关法律、法规和公司章程的规定。

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于 2022 年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-024）。
    此议案尚需提交股东大会审议。

    （七）审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

    根据公司监事在本年度的工作表现与业绩考核结果对监事进行考核，并以
此作为监事 2021 年度薪酬发放的依据。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。

    （八）审议通过《关于向关联方出售资产暨关联交易的议案》

    同意公司全资子公司上海吉祥航空物流有限公司（以下简称“吉祥航空物流”）

将自有线上平台“喜鹊到”物流平台及附属软件著作权、注册商标以 3,238 万元

的价格出售给上海喜鹊到网络技术有限公司。

    监事会认为：吉祥航空物流向关联方出售资产，有利于优化公司资产结构，

提高资产流动性，促进公司业务发展；关联交易决策程序符合法律法规及《公司

章程》的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东

利益的情形。因此，我们同意《关于向关联方出售资产暨关联交易的议案》。

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于全资子公司

向关联方出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-025）。

    关联监事林乃机回避表决。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （九）审议通过《关于公司向控股子公司九元航空提供财务资助的议案》

    为满足公司控股子公司九元航空有限公司（以下简称“九元航空”）的经营

发展需要和资金需求，促进广州基地发展，公司拟以自有资金对九元航空新增不

超过 4.2 亿元人民币（合计不超过 10 亿元人民币）的财务资助，除本次财务资

助外，过去 12 个月内，公司已向九元航空提供 5.8 亿元人民币的财务资助。

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司向控股

子公司九元航空有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：临 2022-026）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （十）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

    （1）关于公司为吉祥航空全资 SPV 公司提供担保的议案

    同意公司在截至 2022 年 4 月 19 日担保余额的基础上向新设全资 SPV 公司

净增加不超过 4.5 亿元人民币的担保额度，担保额度有效期限为该议案经公司股

东大会审议通过之日起一年。同时，同意提请股东大会授权董事长在上述额度内

根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （2）关于公司为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司（以下简称“吉祥

航空香港”）提供担保的议案

    同意公司在截至 2022 年 4 月 19 日担保余额的基础上向全资子公司吉祥航

空香港净增加不超过 19.7 亿元人民币（或等值港币）的担保额度，担保额度有

效期限为该议案经公司股东大会审议通过之日起一年。同时，同意提请股东大会

授权董事长在上述额度内根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担

保的相关事宜。

    表决结果；3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （3）关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司（以下简称
“均瑶国旅”）提供担保的议案

    因均瑶国旅发生工商变更登记，需公司重新提供反担保，现同意公司就中航

鑫港担保有限公司对均瑶国旅的保证担保提供反担保，反担保额度不超过 150 万

元人民币。担保额度有效期限为该议案经公司股东大会审议通过之日起一年。同

时，同意提请股东大会授权董事长在上述额度内根据实际资金需求情况签署相关

法律文件，办理对外担保的相关事宜。

    表决结果；3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司为子公

司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-027）。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于公司为控股子公司九元航空提供担保的议案》

    同意公司就 2 架融资租赁飞机向控股子公司九元航空净增加不超过 10,000

万美元（或等值人民币）的担保额度。担保额度有效期限为该议案经公司股东大

会审议通过之日起一年。同时，同意提请股东大会授权董事长在上述额度内根据

实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司为控股

子公司九元航空有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-028）。

    表决结果；3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。



                                      上海吉祥航空股份有限公司监事会

                                                   2022 年 4 月 20 日