证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2022-049
上海吉祥航空股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为169,130,680股
本次限售股上市流通日期为2022年9月5日
一、 本次限售股上市类型
本次上市流通的限售股属于非公开发行的限售股。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海吉
祥航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1319 号）核准，
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”或“吉祥航空”）获准非公开发
行 A 股股票不超过 169,130,680 股。
公司本次向东方航空产业投资有限公司（以下简称“东航产投”）定向发行
了 169,130,680 股，每股发行价格为人民币 12.47 元，公司已于 2019 年 9 月 3
日获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至 2019 年 9 月 2
日收盘后，本次非公开发行特定投资者认购股票的证券变更登记证明。
本次非公开发行的限售股，锁定期为自股票上市之日起 36 个月。
二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行股份登记完成后，公司总股本由 1,797,013,477 股变更为
1,966,144,157 股。
2022 年 8 月 12 日，经中国证监会《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2022]412 号）核准，公司向特定对象非公开
发行 A 股股票 247,861,111 股，每股发行价格为人民币 13.32 元。该次非公开发
行 股 票 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 由 非 公 开 发 行 前 的 1,966,144,157 股 变 更 为
2,214,005,268 股。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 日披露的《上海吉祥航
空股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：临
2022-045）。
除前述事项外，公司自 2019 年非公开发行限售股形成后至今，未发生其他
导致股本数量变化的事项。截至本公告披露日，公司总股本为 2,214,005,268 股，
其中有限售条件流通股为 416,991,791 股，无限售条件流通股为 1,797,013,477
股。
三、 本次限售股上市流通的有关承诺
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行
股票实施细则》等法律法规、双方签署的《附条件生效的非公开发行 A 股股份认
购协议》《附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议的补充协议（一）》及东
航产投出具的《承诺函》，本次申请解除股份限售的股东东航产投作出的有关承
诺如下：
东航产投认购本次发行的 A 股股份，自本次非公开发行的 A 股股份上市之日
起三十六个月内不进行转让。与本次非公开发行 A 股相关的监管机构对于东航产
投所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。东航产投所认购 A
股股份因吉祥航空分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵
守上述股份锁定安排。
东航产投因本次非公开发行 A 股所获得的吉祥航空股份在锁定期届满后减
持时，需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及吉祥航空公司章程
的相关规定。
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在
相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、 中介机构核查意见
保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对
吉祥航空本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。经核查，国泰君安认为：
1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售
承诺；
3、截至本核查意见出具日，吉祥航空关于本次限售股份流通上市的信息披露
真实、准确、完整。
综上所述，国泰君安对吉祥航空本次限售股份上市流通无异议。
五、 本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通日期为 2022 年 9 月 5 日（确定原则：由于 9 月 3 日
为星期六，故顺延至其后第一个交易日）。
2、本次限售股上市流通数量为 169,130,680 股，占公司股份总数的 7.64%；
3、本次解除限售股股东数量为 1 名，股份解除限售及上市流通明细清单如
下：
持有限售股数 本次上市流通数 剩余限售股数
序 股东名 限售股占公司总股本
量 量 量
号 称 比例
（单位：股） （单位：股） （单位：股）
东航产
1 169,130,680 7.64% 169,130,680 0
投
六、 股本变动结构表
单位：股 本次变动前 变动数 本次变动后
国有法人 169,130,680 -169,130,680 -
有限售条件的
其他 247,861,111 - 247,861,111
流通股份
有限售条件的流通股份合计 416,991,791 -169,130,680 247,861,111
无限售条件的A 股 1,797,013,477 169,130,680 1,966,144,157
流通股份 无限售条件的流通股份合计 1,797,013,477 169,130,680 1,966,144,157
股份总额 - 2,214,005,268 - 2,214,005,268
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
