证券代码：603885          证券简称：吉祥航空       公告编号：临 2022-059


                   上海吉祥航空股份有限公司

             第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第四届
董事会第十九次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知于
2022 年 10 月 23 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先
生召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议案
进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2022 年第三季度报告的

议案》

    董事会审议并通过《上海吉祥航空股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司 2022 年第三季

度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司修订<公司章程>有关条款的议案》

    根据《上市公司章程指引(2022 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则

（2022 年 1 月修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《上

海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）中部分条款，
并提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士办理公司章程工商变 更的相

关手续。

    2022 年 8 月 30 日，第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会

议审议通过了《关于公司修改<公司章程>有关条款的议案》，上述议案尚未提交

股东大会审议，本次在上次修订基础上予以修订。本次修订《公司章程》事项将

与第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议修订章程事项合

并提交公司股东大会审议通过后实施。

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于修订<公司

章程>有关条款的公告》（公告编号：临 2022-061）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》

    本次会议同意提请股东大会对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司独立董

事工作制度》部分条款进行修订。

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事工作制

度》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司修订<关联交易管理制度>的议案》

    本次会议同意提请股东大会对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司关联交

易管理制度》部分条款进行修订。

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关联交易管理制

度》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司修订<对外担保管理制度>的议案》
    本次会议同意提请股东大会对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司对外担

保管理制度》部分条款进行修订。

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司对外担保管理制

度》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》

    本次会议同意提请股东大会对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司对外投

资管理制度》部分条款进行修订。

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司对外投资管理制

度》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （七）审议通过《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》

    本次会议同意提请股东大会对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司股东大

会议事规则》部分条款进行修订。

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司股东大会议事规

则》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （八）审议通过《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》

    本次会议同意提请股东大会对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司董事会

议事规则》部分条款进行修订。

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司董事会 议事规

则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （九）审议通过《关于公司制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方

资金占用管理制度>的议案》

    本次会议同意制定《上海吉祥航空股份有限公司防范控股股东、实际控制人

及其他关联方资金占用管理制度》。

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司防范控股股东、

实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （十）审议通过《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》

    本次会议同意提请股东大会对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司募集资

金管理制度》部分条款进行修订。

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司募集资金管理制

度》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于公司制定<内幕信息知情人登记管理制度>及废止<

内幕信息管理制度>的议案》

    本次会议同意制定《上海吉祥航空股份有限公司内幕信息知情人登记管理制

度》，同时，同意废止《上海吉祥航空股份有限公司内幕信息管理制度》（2015 年

第一次修订）。

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司内幕信息知情人

登记管理制度》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十二）审议通过《关于公司修订<信息披露事务管理制度>的议案》

    本次会议同意提请股东大会对公司现行《上海吉祥航空股份有限公司信息披

露事务管理制度》部分条款进行修订。

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司信息披露事务管

理制度》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。




                                        上海吉祥航空股份有限公司董事会

                                                    2022 年 10 月 29 日