证券代码：603885              证券简称：吉祥航空            公告编号：临 2022-066


                      上海吉祥航空股份有限公司

                第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议于 2022 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 5 日以
电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。会议由公司监事会主席林乃机先生召
集并主持，公司全体监事认真审阅了会议议案，全部 3 名监事对会议议案进行了
表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于购买上海华瑞融资租赁有限公司 SPV 项目公司（华
瑞沪十一）股权暨关联交易的议案》

    同意公司以自有现金方式向上海华瑞融资租赁有限公司收购目标公司上海
华瑞沪十一飞机租赁有限公司 100%的股权，本次交易总额为 93,040,088.57 元，
其 中 股 权 转 让 款 为 17,574,573.98 元 ， 目 标 公 司 对 原 股 东 应 付 往 来 款 为
75,465,514.59 元。

    我们认为：本次向关联方购买 SPV 项目公司股权暨关联交易，符合公司生产
经营和发展的实际需要，不会对公司实际经营产生影响，不会增加公司税前成本，
且在公司收购目标公司股权后，未来每架飞机享有的税收返还将由上市公司享有，
预期可增加公司盈利水平，符合公司和全体股东的利益；关联交易决策程序符合
法律法规及《公司章程》的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害公司股
东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于购买上海华瑞融资租赁有
限公司 SPV 项目公司（华瑞沪十一）股权暨关联交易的议案》。

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于购买上海华

瑞融资租赁有限公司 SPV 项目公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-

067）。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关联监事林乃机回避表决。

    （二）审议通过《关于购买上海华瑞融资租赁有限公司 SPV 项目公司（华
瑞沪十二）股权暨关联交易的议案》

    同意公司以自有现金方式向上海华瑞融资租赁有限公司收购目标公司上海
华瑞沪十二飞机租赁有限公司 100%的股权，本次交易总额为 91,672,488.65 元，
其 中 股 权 转 让 款 为 30,190,169.79 元 ， 目 标 公 司 对 原 股 东 应 付 往 来 款 为
61,482,318.86 元。

    我们认为：本次向关联方购买 SPV 项目公司股权暨关联交易，符合公司生产
经营和发展的实际需要，不会对公司实际经营产生影响，不会增加公司税前成本，
且在公司收购目标公司股权后，未来每架飞机享有的税收返还将由上市公司享有，
预期可增加公司盈利水平，符合公司和全体股东的利益；关联交易决策程序符合
法律法规及《公司章程》的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害公司股
东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于购买上海华瑞融资租赁有
限公司 SPV 项目公司（华瑞沪十二）股权暨关联交易的议案》。

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于购买上海华
瑞融资租赁有限公司 SPV 项目公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-
067）。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关联监事林乃机回避表决。

    （三）审议通过《关于购买上海华瑞融资租赁有限公司 SPV 项目公司（华
瑞沪二十八）股权暨关联交易的议案》
    同意公司以自有现金方式向上海华瑞融资租赁有限公司收购目标公司上海

华瑞沪二十八飞机租赁有限公司 100%的股权，本次交易总额为 100,701,319.09

元，其中股权转让款为 21,877,421.43 元，目标公司对原股东应付往来款为

78,823,897.66 元。

    我们认为：本次向关联方购买 SPV 项目公司股权暨关联交易，符合公司生产

经营和发展的实际需要，不会对公司实际经营产生影响，不会增加公司税前成本，

且在公司收购目标公司股权后，未来每架飞机享有的税收返还将由上市公司享有，

预期可增加公司盈利水平，符合公司和全体股东的利益；关联交易决策程序符合

法律法规及《公司章程》的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害公司股

东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于购买上海华瑞融资租赁有

限公司 SPV 项目公司（华瑞沪二十八）股权暨关联交易的议案》。

    具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于购买上海华

瑞融资租赁有限公司 SPV 项目公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-

067）。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关联监事林乃机回避表决。

    特此公告。



                                      上海吉祥航空股份有限公司监事会

                                                   2022 年 12 月 13 日