上海吉祥航空股份有限公司
独立董事关于公司 2022 年度对外担保事项
              的专项说明

    根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》的规定和要求，同时根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、公司《董
事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关文件规定，我们本
着审慎负责的态度，认真审议了公司 2022 年年度报告中对外担保的情况，现发
表如下专项说明：
    我们对公司报告期内（2022 年 1 月至 12 月）发生的公司对外担保情况进行
了认真核查，现发表如下专项说明：
    1、报告期内，除公司控股子公司外，公司及所属子公司均没有为其他独立
第三人提供担保。

    2、公司于 2021 年年度股东大会审议通过了：

    （1）《关于公司为吉祥航空全资 SPV 公司提供担保的议案》

    同意公司在截至 2022 年 4 月 19 日担保余额的基础上向新设全资 SPV 公司

净增加不超过 4.5 亿元人民币的担保额度，担保额度有效期限为该议案经公司股

东大会审议通过之日起一年。同时，同意提请股东大会授权董事长在上述额度内

根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。

    本次担保对象为公司全资子公司，有利于吉祥 SPV 公司获得税收返还，公司

确保吉祥 SPV 公司的履约能力，促进该公司正常生产经营。

    （2）《关于公司为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的议案》

    同意公司在截至 2022 年 4 月 19 日担保余额的基础上向全资子公司上海吉

祥航空香港有限公司净增加不超过 19.7 亿元人民币（或等值港币）的担保额度，

担保额度有效期限为该议案经公司股东大会审议通过之日起一年。同时，同意提

请股东大会授权董事长在上述额度内根据实际资金需求情况签署相关法律文件，

办理对外担保的相关事宜。
    公司对上海吉祥航空香港有限公司提供担保，程序合法合规。该担保事项是
为促进上海吉祥航空香港有限公司的正常生产经营。

    （3）《关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的

议案》

    因上海均瑶国际航空旅行社有限公司发生工商变更登记，需公司重新提供反

担保，现同意公司就中航鑫港担保有限公司对均瑶国旅的保证担保提供反担保，

反担保额度不超过 150 万元人民币。担保额度有效期限为该议案经公司股东大会

审议通过之日起一年。同时，同意提请股东大会授权董事长在上述额度内根据实

际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。

    本次担保对象为公司控股子公司，有利于其生产经营及获得税收返还，不会

影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。




（以下无正文）
（本页为上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司 2022 年度对外担保事项
的专项说明之签字页）




独立董事签字：




        夏大慰


   日期：    年   月   日
（本页为上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司 2022 年度对外担保事项
的专项说明之签字页）




独立董事签字：




        董静


   日期：      年   月   日
（本页为上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司 2022 年度对外担保事项
的专项说明之签字页）




独立董事签字：




        王啸波


   日期：    年   月   日