证券代码：603885        证券简称：吉祥航空          公告编号：临 2023-022


                     上海吉祥航空股份有限公司

              关于 2022 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
   上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟不进行利润分
   配，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
   2022年度拟不进行利润分配的简要原因说明：2022年，公司经营业绩遭受
   多重不利因素严重影响，综合考虑公司的长远发展及公司未来发展的现金
   需要，公司董事会拟定2022年度利润分配预案如下：公司2022年度不进行
   利润分配，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
    上述利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议。



    一、利润分配方案的内容

    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现归属于母公
司所有者的净利润-41.48 亿元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利
润（母公司报表口径）为人民币-4,742 万元。
    综合考虑公司的长远发展及公司未来发展的现金需要，经公司第四届董事会
第二十一次会议审议通过，公司拟定的 2022 年度利润分配方案为：
    公司 2022 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的
分配。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、2022 年度拟不进行利润分配的情况说明

    2022 年，公司经营业绩遭受多重不利因素严重影响，综合考虑公司的长远
发展及公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案如下：
公司 2022 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

    三、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，表决情况为：9 票同意、0 票反对、
0 票弃权。
    （二）独立董事意见
    本公司独立董事认为公司 2022 年度经营业绩为亏损且累计可供分配利润为
负，公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了盈利状况及未来发展的资金需求等
情况；董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，符合《公司法》等相关法
律、法规及《公司章程》的规定，做出的 2022 年度利润分配方案符合公司的客
观情况，符合公司和股东整体利益，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益
的情况。
    综上，我们同意上述利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度
股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2023 年 4 月 15 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：本次利润分配方案综合考
虑了公司的长远发展及公司未来发展的现金需要，同意公司 2022 年度不进行利
润分配，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

    四、相关风险提示

    本次利润分配方案尚需获得公司 2022 年年度股东大会审议通过后实施，敬
请广大投资者注意投资风险。




    特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会

             2023 年 4 月 18 日