证券代码：603889          证券简称：新澳股份         公告编号：2019-041



                         浙江新澳纺织股份有限公司
                      第四届监事会第十八次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会
议于 2019 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2019
年 12 月 21 日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议由监事会主席陈学明先生召集并主持，本次会议的召集和召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
   （一）审议并通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

    同意公司以现金出资 2,100 万元，与宁夏金澳企业管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“金澳合伙”）、宁夏银澳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称
“银澳合伙”）、宁夏铂澳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“铂澳合伙”）、
宁夏钛澳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“钛澳合伙”）、宁夏铭澳企
业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“铭澳合伙”）、宁夏钰澳企业管理合伙
企业（有限合伙）（以下简称“钰澳合伙”）共同投资新设控股子公司宁夏新澳羊
绒有限公司。董事会关联交易决策程序符合相关规定，未损害公司及中小股东的
利益。
    关联监事杨会强回避表决。
    表决结果：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司监事会
             2019 年 12 月 28 日