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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-25
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新澳股份关于2023年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603889_20240425_NL9H.pdf
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2024-04-23
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新澳股份关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603889_20240423_9RY7.pdf
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2024-04-23
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新澳股份第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603889_20240423_6R4B.pdf
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2024-04-23
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新澳股份第六届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603889_20240423_IUQQ.pdf
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2024-04-20
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新澳股份关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603889_20240420_MRLW.pdf
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2024-04-18
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新澳股份关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603889_20240418_03LV.pdf
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《公司2023年年度报告及其摘要》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配的议案》
7 《关于授权公司及子公司2024年度融资授信总额度的议案》
8 《关于公司与子公司、子公司之间2024年预计担保的议案》
9 《关于续聘天健会计师事务所担任公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
10.00 《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》
10.01 关于沈建华先生2023年度薪酬的事项
10.02 关于华新忠先生2023年度薪酬的事项
10.03 关于刘培意先生2023年度薪酬的事项
10.04 关于沈剑波先生2023年度薪酬的事项
10.05 关于王玲华女士2023年度薪酬的事项
10.06 关于王雨婷女士2023年度薪酬的事项
10.07 关于冯震远先生2023年度薪酬的事项
10.08 关于俞毅先生2023年度薪酬的事项
10.09 关于屠建伦先生2023年度薪酬的事项
10.10 关于张焕祥先生2023年度薪酬的事项
10.11 关于平芬女士2023年度薪酬的事项
10.12 关于徐丽霞女士2023年度薪酬的事项
11 《关于非独立董事薪酬方案的议案》
12 《关于独立董事薪酬方案的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
17 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《公司2023年年度报告及其摘要》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配的议案》
7 《关于授权公司及子公司2024年度融资授信总额度的议案》
8 《关于公司与子公司、子公司之间2024年预计担保的议案》
9 《关于续聘天健会计师事务所担任公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
10.00 《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》
10.01 关于沈建华先生2023年度薪酬的事项
10.02 关于华新忠先生2023年度薪酬的事项
10.03 关于刘培意先生2023年度薪酬的事项
10.04 关于沈剑波先生2023年度薪酬的事项
10.05 关于王玲华女士2023年度薪酬的事项
10.06 关于王雨婷女士2023年度薪酬的事项
10.07 关于冯震远先生2023年度薪酬的事项
10.08 关于俞毅先生2023年度薪酬的事项
10.09 关于屠建伦先生2023年度薪酬的事项
10.10 关于张焕祥先生2023年度薪酬的事项
10.11 关于平芬女士2023年度薪酬的事项
10.12 关于徐丽霞女士2023年度薪酬的事项
11 《关于非独立董事、监事薪酬方案的议案》
12 《关于独立董事薪酬方案的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
17 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2024-04-18
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新澳股份关于公司与子公司、子公司之间2024年预计担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603889_20240418_0UZZ.pdf
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2024-04-18
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新澳股份关于2023年日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603889_20240418_ET7P.pdf
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2024-04-18
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新澳股份关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-18
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新澳股份2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603889_20240418_TSWE.pdf
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2024-04-18
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新澳股份关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603889_20240418_J94I.pdf
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2024-04-18
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新澳股份第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603889_20240418_HFRC.pdf
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2024-04-18
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新澳股份第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603889_20240418_OP3W.pdf
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2024-04-18
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新澳股份关于2024年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603889_20240418_4CUP.pdf
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2024-04-18
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新澳股份关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603889_20240418_5N38.pdf
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2024-04-18
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新澳股份关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603889_20240418_XIRP.pdf
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2024-04-18
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新澳股份关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603889_20240418_MDT7.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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新澳股份关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-15
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新澳股份关于设立全资子公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/603889_20240315_NKCD.pdf
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2024-03-07
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新澳股份关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/603889_20240307_5T0Q.pdf
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2024-03-06
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新澳股份关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/603889_20240306_OTHN.pdf
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2024-02-28
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新澳股份关于公司与子公司、子公司之间提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/603889_20240228_Y6FD.pdf
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2024-02-07
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新澳股份关于实际控制人之一致行动人增持进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/603889_20240207_49D2.pdf
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2024-02-06
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新澳股份关于实际控制人之一致行动人增持进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/603889_20240206_0K5C.pdf
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