| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2025-04-18
|
召开2024年度股东大会 ，2025-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3 《公司2024年年度报告及其摘要》
4 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2024年度利润分配的议案》
7 《关于授权公司及子公司2025年度融资授信总额度的议案》
8 《关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的议案》
9 《关于续聘天健会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
10.00 《关于2024年度董事、监事薪酬的议案》
10.01 关于沈建华先生2024年度薪酬的事项
10.02 关于华新忠先生2024年度薪酬的事项
10.03 关于刘培意先生2024年度薪酬的事项
10.04 关于沈剑波先生2024年度薪酬的事项
10.05 关于王玲华女士2024年度薪酬的事项
10.06 关于王雨婷女士2024年度薪酬的事项
10.07 关于冯震远先生2024年度薪酬的事项
10.08 关于俞毅先生2024年度薪酬的事项
10.09 关于屠建伦先生2024年度薪酬的事项
10.10 关于张焕祥先生2024年度薪酬的事项
10.11 关于平芬女士2024年度薪酬的事项
10.12 关于徐丽霞女士2024年度薪酬的事项
11 《关于非独立董事薪酬方案的议案》
12 《关于独立董事薪酬方案的议案》
13 《关于监事薪酬方案的议案》
14 《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》
15 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
16 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
|
|
2025-04-18
|
新澳股份关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_MGW7.pdf
|
|
|
2025-04-18
|
新澳股份关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的的评估报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_35GX.pdf
|
|
|
2025-04-18
|
新澳股份关于2024年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_U82N.pdf
|
|
|
2025-04-18
|
新澳股份关于召开2024年年度股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_0DAU.pdf
|
|
|
2025-04-18
|
新澳股份关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_H473.pdf
|
|
|
2025-04-18
|
新澳股份第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_UGLJ.pdf
|
|
|
2025-04-18
|
新澳股份2024年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_HV4Q.pdf
|
|
|
2025-04-18
|
新澳股份第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_1QD5.pdf
|
|
|
2025-04-18
|
新澳股份关于2024年日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_HBY0.pdf
|
|
|
2025-04-18
|
新澳股份关于2025年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_RVNC.pdf
|
|
|
2025-04-18
|
新澳股份关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_XFDW.pdf
|
|
|
2025-04-18
|
新澳股份关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_OWBA.pdf
|
|
|
2025-04-18
|
新澳股份关于聘任副总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_AK8O.pdf
|
|
|
2025-04-18
|
新澳股份关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603889_20250418_23WQ.pdf
|
|
|
2025-03-27
|
新澳股份关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/603889_20250327_2ZJH.pdf
|
|
|
2025-03-27
|
拟披露季报 ，2025-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-03-01
|
新澳股份关于公司与子公司、子公司之间提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-01/603889_20250301_DLQM.pdf
|
|
|
2024-12-27
|
新澳股份关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/603889_20241227_7MBH.pdf
|
|
|
2024-12-26
|
拟披露年报 ，2025-04-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2024-12-19
|
新澳股份第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/603889_20241219_UC78.pdf
|
|
|
2024-12-17
|
新澳股份第六届监事会第十六次会议决议公告.doc |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/603889_20241217_ACLB.pdf
|
|
|
2024-12-17
|
新澳股份关于子公司增资扩股并引入投资者的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/603889_20241217_X9IP.pdf
|
|
|
2024-12-17
|
新澳股份第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/603889_20241217_BECE.pdf
|
|
|
2024-12-12
|
新澳股份关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/603889_20241212_0YXF.pdf
|
|
|
2024-12-06
|
新澳股份关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
浙江新澳纺织股份有限公司本次股票上市流通总数为4,213,800股；上市流通日期为2024年12月12日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-06/603889_20241206_8O4C.pdf
|
|
|
2024-12-06
|
新澳股份第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-06/603889_20241206_XA4Q.pdf
|
|
|
2024-12-06
|
新澳股份第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-06/603889_20241206_UIUH.pdf
|
|
|
2024-11-27
|
新澳股份关于子公司在越南投资建厂的进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/603889_20241127_NMHJ.pdf
|
|
|
2024-11-26
|
新澳股份关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-26/603889_20241126_XI3M.pdf
|
|
|
2024-11-26
|
新澳股份关于公司与子公司、子公司之间提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-26/603889_20241126_7NUF.pdf
|
|
| | | |
