证券代码：603889         证券简称：新澳股份          公告编号：2020-002



                         浙江新澳纺织股份有限公司
                      第四届监事会第十九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议于 2019 年 12 月 31 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2019
年 12 月 26 日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议由监事会主席陈学明先生召集并主持，本次会议的召集和召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
    鉴于本公司第四届监事会监事任期即将届满，为促进公司规范治理，稳健经
营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陈学明先生、
张焕祥先生为公司第五届监事会监事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议
通过。若上述监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生
的职工代表监事郁晓璐女士共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通
过之日起至第五届监事会任期届满。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    特此公告。



                                          浙江新澳纺织股份有限公司监事会
                                                            2020 年 1 月 2 日
   附件：第五届监事会监事候选人简历
   陈学明先生，男，1970 年出生，中国国籍，初中学历，助理经济师。曾就职
于嘉兴市灵芝丝绸服装厂，深圳华兴公司，桐乡市芝村农电站。1996 年起担任
浙江新澳纺织集团有限责任公司销售科长。2007 年 12 月起担任浙江新澳纺织股
份有限公司监事会主席、销售科长。2009 年 8 月起担任浙江新中和羊毛有限公
司副总经理。现任本公司监事会主席，浙江新澳实业有限公司董事、浙江新中和
羊毛有限公司监事。


   张焕祥先生，男，1953 年出生，中国国籍，MBA，高级经济师。历任上海羊
毛衫二厂企业管理员，副厂长、厂长；上海春竹企业发展有限公司总经理；上海
迪裳伊商务有限公司执行董事。2014 年 1 月 28 日至今任本公司独立董事。