浙江新澳纺织股份有限公司
   关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见


    鉴于浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事任
期即将届满，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等规范性文件和 《公
司章程》等有关规定及要求，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，就
公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关事项，基于独立判断，发表独立意
见如下：
    1、公司董事会提名沈建华先生、华新忠先生、刘培意先生、沈剑波先生、
陈星女士、王玲华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名冯震远先生、
俞毅先生、杨鹰彪先生为公司第五届董事会独立董事候选人，是在充分了解被提
名人的教育背景、职称、工作经历、社会兼职等情况后作出的，未发现被提名人
有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。我们认为，被提
名人具备担任本公司非独立董事、独立董事的资格，能够胜任所聘岗位职责的要
求，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
    2、公司董事会提名第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的程
序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们对公司董事会提名的第五届
董事会非独立董事候选人、独立董事候选人人选表示同意，并同意将上述第五届
董事会非独立董事候选人、独立董事候选人提请公司股东大会进行选举。




                                       独立董事：张焕祥、李瑾、杨鹰彪
                                                     2019 年 12 月 31 日